AP
Иранец американского происхождения, Немази получил широкую известность как спонсор Демократической партии США. В частности, в 2008 году он был одним из финансовых администраторов президентской предвыборной компании сначала Хиллари Клинтон, а затем – Барака Обамы, для которого он собрал более 500 тысяч долларов.
Кроме того, он пожертвовал 50 тысяч долларов на церемонию инаугурации президента.
Прокуратура обвиняет Немази в предоставлении недостоверной информации с целью получения кредита на 74 миллиона долларов в Citibank.
По словам представителей обвинения, инвестор, собиравший средства для демократов с начала 90-х годов, предоставлял банку отчеты, согласно которым его активы составляли миллионы долларов и, соответственно, могли обеспечить долг.
Однако счета, на которых лежали заявленные миллионы, "никогда не существовали или же были закрыты несколько лет тому назад", отмечает прокурор Манхэтеннского суда Прит Бхарара.
Кроме того, 59-летний финансист предоставил банку список адресов и телефонов финансовых организаций, которые должны были подтвердить его кредитоспособность, однако они также оказались неправдоподобными, отмечает сторона обвинения.
Немази в понедельник возместил банку всю полученную в кредит сумму.
Ожидается, что Хасан Немази будет выпущен на свободу под залог в 25 миллионов долларов. Однако, по мнению прокурора Джона М. Хиллебрехта, освобождение финансиста будет "огромной ошибкой".
Представители четы Клинтон и президента Обамы на данный момент отказываются комментировать арест.