Семен Могилевич. Фото УНИАН
Как сообщил федеральный прокурор Патрик Миан, американские правоохранительные органы, ведущие розыск Могилевича почти пять лет, чтобы привлечь к ответственности за рэкет, мошенничество с ценными бумагами, отмывание денег и другие финансовые преступления, не ожидают, что передача его в руки правосудия США "произойдет завтра".
"Однако само по себе уже существенно то, что он задержан", – добавил прокурор. Как отметил Миан, Могилевич никогда не проживал в США, но с помощью подельников-выходцев из бывшего Советского Союза сумел провернуть в начале 90-х годов аферу с созданием в городке Ньютаун в округе Бакс фирмы "Уай-би-эм мэгнекс" якобы для производства промышленных магнитов. Для офиса было арендовано большое помещение, велись бухгалтерские книги, открывались банковские счета, и потенциальным инвесторам называлось конкретное место производства магнитов – в Венгрии. Сообщникам удалось путем обмана не только выставить на продажу акции фирмы на Торонтской фондовой бирже, но и поднять их стоимость с 3 долларов в 1994 году до 13 долларов в 1998 году.
Схема мошенничества рухнула в мае 1998 года. К тому времени, как утверждают американские следователи, канадские инвесторы вложили в фирму 150 миллионов долларов. Сам Могилевич заработал на этом 18,4 миллиона долларов. В апреле 2003 против него были выдвинуты обвинения по 45 пунктам, и он был включен ФБР в список самых разыскиваемых лиц.
Владелец торговой сети "Арбат-Престиж" Владимир Некрасов и консультант компании "Эвергейт" Семен Могилевич были задержаны в Москве 24 января, Останкинский суд Москвы санкционировал их арест. Защита подозреваемых намерена обжаловать заключение Некрасова и Могилевича под стражу. Адвокаты утверждают, что их подзащитные не понимают, в чем их подозревают.
В настоящее время проводятся следственные действия по уголовному делу, возбужденному по статье "уклонение от уплаты налогов и сборов с организаций в особо крупном размере". Эта статья предусматривает максимальное наказание в виде шести лет лишения свободы. Ожидается, что в понедельник, 28 января, им предъявят обвинение.
По материалам: Вести.Ru