Представители ФБР заявили о раскрытии цепочки многомиллионных махинаций в сфере недвижимости Нью-Йорка, к которым оказались причастны выходцы из стран СНГ – представители компании AGA Capital, оказывающей услуги по получению кредитов на покупку недвижимости. Как выяснила "Сегодня", среди задержанных по этому делу есть бывшая жительница Украины Мария Бадюк.
В январе ФБР уже задержало 23 брокера, работающих в AGA Capital, а в пятницу были задержаны директор компании Галина Жигун, и ее муж Гарри Жигун. Они – выходцы из Росии. Как заявил CNN прокурор Ричард Фарелл, они подозревается в том, что помогали получать кредиты по поддельным документам тем людям, которые по своим настоящим документам кредит получить не могли. Таким образом AGA Capital оформила кредиты на сумму более $200 млн, пишет New York Times. "Не исключено, что имеет место и отмывание денег, поступавших из других стран", – говорит Фаррел. Обвиняемым грозит до 30 лет тюрьмы и штраф от $250 тыс.