Латвийский филиал "ПриватБанка" прикрыли в Италии. Фото: minfin.com.ua
Центральный банк Италии принял решение закрыть филиал латвийского AS PrivatBank в Италии, который обвиняется в отмывании денег, сообщает Reuters.
Стоит отметить, что почти половина акций латвийского AS PrivatBank принадлежат украинскому "ПриватБанку".
Как сообщает Банк Италии, в результате проверки деятельности филиала AS PrivatBank было установлено, что финучреждение совершало нарушения правил, препятствующих отмыванию денег, также сообщается о риске возможного повторения.
Филиалу будет запрещено осуществлять любые операции кроме выдачи вкладов и переведения средств клиентов на счета других банков.
Напомним, ранее сообщалось, что Генпрокуратура Украины осуществляет досудебное расследование по факту завладения служебными лицами "ПриватБанка" 19 млрд грн, выделенных НБУ как рефинансирование.