Сотрудники СБУ и прокуратуры в Краматорске прекратили деятельность "конвертационного центра", через который злоумышленники вывели в теневой оборот свыше 50 млн гривен, сообщает пресс-центр СБУ.
Сообщается, что конвертационный центр "обслуживал" ряд местных предприятий, которые таким образом занижали базу для налогообложения и переводили средства в наличные.
"Часть из них сотрудничала с компаниями-контрагентами, которые зарегистрированы на временно оккупированных террористами территориях", – отмечают в СБУ.
Во время обысков в офисных помещениях "конвертационного центра" и помещениях его организаторов правоохранители обнаружили 12 печатей, счета и реквизиты фиктивных фирм, задействованных в финансовой схеме.
Сотрудники спецслужбы также изъяли фиктивную хозяйственно-финансовую документацию и уставы предприятий, подтверждающих связь этих фирм с реально действующими субъектами предпринимательской деятельности.
"Сейчас на счета фиктивных фирм в банковских учреждениях наложен арест. Правоохранители получили постановление суда на доступ к этой информации, которая является банковской тайной", – говорится в сообщении пресс-центра.
Читайте также:
- Боевиков оставили без куриных окорочков и лекарств
- Силовики задержали высокопоставленного чиновника из СБУ, который работал на Кремль
- СБУ прекратила выдачу бумажных пропусков в зону боевых действий
- Под Киевом милицейского начальника поймали на крупной взятке
- На Донбассе выявлен конвертационный центр с оборотом в 50 млн грн.
- Контрабанда на Донбассе приобретает характер хорошо поставленного бизнеса – ГФС
- СБУ перехватила 10 грузовиков с продуктами для боевиков
Главные темы