Десятки украинских предприятий отмывали деньги на Буковине

В Черновицкой области правоохранители разоблачили масштабную схему отмывания денег.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины (СБУ).

"Организованная группа, в которую входили четыре буковинцев, наладила через фиктивные фирмы механизм легализации (отмывания) доходов, полученных в процессе экономической деятельности. Для вывода средств в "тень" злоумышленники по заказу предприятий проводили бестоварные финансово-хозяйственные операции с формированием фиктивного налогового кредита. На доходы, полученные в результате сделок, они закупали транспортные средства и стоящую недвижимость, в т.ч. земельные участки в Киеве", – сообщают в СБУ.

Фото: СБУ

Отмечается, что услугами злоумышленников пользовались несколько десятков предприятий из разных регионов Украины. По предварительным оценкам, ежемесячный размер махинаций превышал 20 млн гривен.

Сотрудники спецслужбы во время проведения обысков в офисах и по месту жительства участников группы обнаружили и изъяли 760 тысяч гривен, почти 110 тысяч долларов США и 11 тысяч евро, а также более 40 печатей и штампов различных предприятий, банковские карты, чековые книжки, оргтехнику и финансово-бухгалтерскую документацию.

• Читайте также: "СБУ накрыла в Одессе конвертцентр, который отмывал деньги 30 компаний"

На счета предприятий, которые использовались организаторами в противоправной деятельности, судом наложен арест.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 и ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

Фото: СБУ

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее в Черновицкой области перекрыли нелегальный канал вывода валюты из Украины, который "крышевали" чиновники контролирующих органов.