Німецькі слідчі конфіскували грошові кошти і нерухомість на суму 50 млн євро у справі про найбільший в історії випадок відмивання грошей, який отримав назву "Ландромат" або "Російська пральня".
Про це сьогодні, 20 лютого, повідомила прокуратура в Мюнхені і Федеральне відомство з кримінальних справ.
За даними слідства, через банки в Латвії та Молдові з Росії були виведені 22 мільярди доларів. Розслідування ведеться відносно трьох обвинувачених, які володіють на федеральних землях Баварія і Гессен нерухомістю на 40 млн євро.
Повідомляється, що слідчі конфіскували чотири будинки в баварських містах Нюрнберг, Регенсбург, Мюльдорф-на-Інні і в гессенському Швальбасі-на-Таунусі, а також вилучили 6,7 млн євро в двох німецьких агентствах нерухомості і ще 1,2 млн євро на рахунку в одному з банків Латвії.
Нагадаємо, про шахрайську схему стало відомо в 2014 році за результатами розслідування Центру дослідження корупції та організованої злочинності.
Раніше повідомлялося, що один з найбільших банків Швеції Swedbank може бути замішаний у відмиванні понад 40 млрд крон (близько 4 млрд дол.) упродовж восьми років. Як з'ясував шведський телеканал NVT, шахрайські дії, ймовірно, пов'язані з великим скандалом у Danske Bank.
До цього журналісти з'ясували, що через Danske Bank протягом лише одного року було проведено для російських клієнтів низку дзеркальних угод, сума яких склала 8,5 млрд євро.