/ Фото: Pexels
Найбільший німецький Deutsche Bank вживав недостатньо заходів для боротьби з відмиванням грошей і регулярно відмовлявся перевіряти угоди російських олігархів.
Про це повідомляє Громадське з посиланням на Reuters.
Так, американські конгресмени встановили, що співробітники німецького банку в США та інших країнах неодноразово повідомляли топ-менеджерам про свої підозри, що стосуються угод, пов'язаних з російськими заможними клієнтами. Але менеджери ігнорували побоювання співробітників.
Поки розслідування перебуває ще на початковій стадії і в Конгресі відмовилися коментувати його перші підсумки. У самому Deutsche Bank також утрималися від коментарів.
Раніше великі банки передали комітетам Конгресу Сполучених Штатів Америки тисячі сторінок документів, що стосуються росіян, які могли вести справи з 45-м президентом США Дональдом Трампом, його сім'єю або компаніями.
Нагадаємо, що в 2017 році Deutsche Bank був змушений виплатити владі США і Великої Британії близько $ 630 млн за допомогу багатим російським клієнтам у відмиванні грошей. Нинішнє розслідування Конгресу пов'язано з підозрами в тому, що німецький банк допомагав Дональду Трампу приховувати доходи від податків.
У 2019 два комітети Палати представників США, контрольовані демократами, запросили у банків інформацію про фінанси 45-го президента США Дональда Трампа. Керівник комітету з розвідки Адам Шифф повідомив, що його цікавить, чи намагалися іноземні держави, включаючи Росію, вплинути на Трампа, його сім'ю або оточення.