З Росії за допомогою так званої "молдавської схеми" з 2011 по 2014 рік вивели понад 700 млрд рублів ($ 22 млрд). Нові дані в розслідуванні "найбільшої операції з відмивання грошей в Східній Європі" опублікувала "Новая газета".
Журналістам вдалося отримати унікальні дані про рух грошей рахунками компаній, які брали участь у відмиванні. Всього було вивчено 76 тис. банківських проводок. Загальний оборот за цими транзакціями становив $ 156 млрд. Гроші, виведені з Росії, надійшли до 732 банків в 96 країнах світу. Їх отримали 5140 компаній з різних юрисдикцій – від США і Південної Африки – до Китаю та Австралії.
До загального котла, який журналісти назвали "Ландроматом", потрапляли гроші від найбільших державних контрактів; від контрабанди електроніки, одягу і продукції військового призначення; від розкрадання активів в банках; і навіть від фінансування політичних проектів в Європі.
Як основна "транзитна територія" для фіктивних схем використовувалася Молдова. У молдавській юрисдикції іноземні компанії укладали договори позик на сотні мільйонів доларів, за якими одержувачами або поручителями виступали російські фірми. Іноземні компанії зверталися до молдовського суду з позовом до боржників, і з них стягували гроші, які потім виводилися через рахунки підставних компаній.
Видання вважає, що найбільшу вигоду від "молдавської схеми" отримали російські бізнесмени, які отримували великі державні контракти. Виходячи з цього, журналісти зробили висновок, що частина грошей могла мати відношення до бюджету РФ.
Найбільша частина виведених грошей була отримана через "сірий імпорт" – підприємці купували товари у зарубіжних підприємців не безпосередньо, а через посередників.
"Нова газета" також назвала трьох бенефіціарів "молдавської схеми", які отримали від неї найбільшу вигоду. За даними видання, бізнесмен Олексій Крапівін, який очолював найбільшого підрядника Російських залізниць, з 2011 по 2014 рік отримав близько 8,4 млрд руб. На рахунку власника групи IT-компаній "Ланіт" Георгія Генса з 2013 по 2014 роки були переведені 931 млн руб. З 2011 до 2013 року 2,9 млрд руб. надійшли на рахунок компанії Zymbeline Trading, розпорядником якого був співвласник IT-холдингу "Марвел" Сергій Гридін.
Всі ці гроші були переведені фіктивними офшорними компаніями, на користь яких молдавські судові пристави списували гроші з рахунків російських банків, стверджує видання.
Цими даними "Нова газета" поділилася з 61 журналістом з 32 країн світу. У розслідуванні брали участь Центр з дослідження корупції і організованої злочинності (OCCRP), газети The Guardian, Sueddeutsche Zeitung тощо.
Видання заявило, що результати розслідування будуть одночасно опубліковані в Росії, Молдові, Україні, Великій Британії, Фінляндії, Данії, США, Італії, Нідерландах, Швейцарії та інших країнах.
У вересні 2014 року МВС Росії почало розслідування "молдавської схеми", а в листопаді 2015 року відомство розкрило список банків, які брали участь в ній. Серед них були "Російський кредит", "Транспортний", "Західний", Маст-банк, Анталбанк, Русский земельний банк та інші. Центральний банк РФ відкликав у всіх цих банків ліцензії.
У березні 2017 року агентство Reuters повідомило, що молдавська розвідка отримала відомості, які вказують на те, що в цій схемі відмивання грошей брали участь деякі співробітники ФСБ Росії. Джерела агентства вважають, що виведені ними кошти могли використовуватися для "посилення російського впливу на молдавських депутатів" і "просування інтересів Москви".
За інформацією співрозмовників агентства, до схеми причетний бізнесмен В'ячеслав Платон, який був затриманий в серпні 2016 року в Києві і екстрадований до Молдови. Бізнесмен звинувачується у вимаганні та відмиванні грошей в особливо великих розмірах.