США вивчать "панамські досьє". Фото: AFP
Влада США має намір вивчити мільйони документів "панамських досьє", щоб отримати інформацію про людей, які могли допомагати компаніям або приватним особам ухилятися від санкцій, введених проти Росії. Про це повідомив Bloomberg з посиланням на інформоване джерело.
Ці особи згодом можуть бути додані до списку санкцій міністерства фінансів США. Мінфін може оновити цей перелік вже в червні, коли ЄС буде вирішувати питання про чергове продовження своїх санкцій проти Росії, пише Deutsche Welle.
За словами колишнього заступника помічника держсекретаря США з фінансової політики Пітера Харрелл, ці документи потенційно можуть дозволити Управлінню з контролю за іноземними активами (відділу Мінфіну США, відповідального за санкції) "зробити ряд висновків і допомогти побудувати доказову базу".
Згідно з даними, що містяться в журналістському розслідуванні Panama Papers ("Панамські досьє"), люди з оточення президента Росії вивели з країни через офшори не менше 2 млрд доларів. Одним з учасників тіньових схем є давній друг Путіна Сергій Ролдугіна.
Нагадаємо, 3 квітня Міжнародний консорціум журналістських розслідувань (ICIJ) спільно з Організацією з інформування про організовану злочинність і корупцію (OCCRP) оприлюднив матеріали про офшорні рахунки ряду світових політиків і громадських діячів.
Послугами Mossack Fonseca користувалися не тільки політики і їх близькі: 33 людини і компанії, які фігурують в документах, знаходяться під санкціями США за те, що нібито вели бізнес з мексиканськими наркоторговцями, терористичними організаціями та диктаторськими режимами, такими як Північна Корея та Іран.