фото GETTY
Міністерство юстиції США веде розслідування щодо данського Danske Bank після скандалу навколо звинувачень у відмиванні грошей в його естонській філії. Про це йдеться в заяві, розміщеній у четвер на сайті банку.
Підпорядкований йому, Danske Bank "отримав запити від Міністерства юстиції США про надання інформації в зв'язку з проведеним кримінальним розслідуванням, що стосується філії банку в Естонії". У заяві наголошується, що на даний момент банк веде діалог і співпрацює з владою США.
Раніше повідомлялося, що виконавчий директор Danske Bank Томас Борген подав у відставку через скандал з масштабним відмиванням російських грошей.
Відповідно до внутрішнього звіту банку, масштабне відмивання грошей проходило через естонську філію. У звіті наголошується, що "переважна більшість" транзакцій "виявилася підозрілою".
Раніше повідомлялося, що незалежне розслідування за цією справою призвело до інформації про те, що всього протягом одного року через естонську філію банку були проведені величезні суми "російських і екс-радянських грошей". В цілому ця сума становить 30 млрд доларів.
Доповідь підготували на прохання самого Danske Bank, щоб відповісти на питання, хто і коли саме дізнався про колосальні обсяги зарубіжних грошей, що проходили через його маленьку естонську філію.
Доповідь підготовлена консалтинговою фірмою Promontory Financial після скандалу, який тривав з 2007 до 2015 року.
Нагадаємо, в лютому 2018 року стало відомо, що Danske Bank, звинувачений у відмиванні грошей, закрив російські рахунки після того, як виявив, що вони використовувалися для відмивання грошей через британські компанії членами родини президента РФ Володимира Путіна і співробітниками ФСБ.