Світові банки дозволяли клієнтам відмивати гроші, уникаючи санкцій – файли FinCEN

Кілька найбільших банків світу давали можливість бізнесменам-злочинцям роками переміщати незаконні гроші по всій планеті, деяким із них таким чином вдавалося уникати санкцій. Це випливає з файлів спеціального підрозділу з боротьби з фінансовими злочинами у складі міністерства фінансів США FinCEN, які отримали журналісти BuzzFeed News, передає BBC.

Згідно з документами підрозділу Мінфіну США, йдеться про транзакції на загальну суму близько 2 трлн доларів.

Як повідомляє видання, файли FinCEN – це понад 2500 документів, більша частина яких – звіти про підозрілі дії клієнтів, які банки відповідно до закону відправляли Міністерству фінансів США з 2000 по 2017 рік.

Buzzfeed передала зазначені документи Міжнародному консорціуму журналістів-розслідувачів (ICIJ) і тепер сотні журналістів вивчають величезні масиви документації, щоб оприлюднити діяльність банків, до якої вони не хотіли б привертати увагу.

Прибуток від злочинної діяльності часто намагаються легалізувати, придумуючи для цього різні способи, зокрема шляхом переказу "брудних грошей" на рахунок в поважному банку, де їхній зв'язок зі злочином не можна буде відстежити. І банки повинні стежити за тим, щоб не допомагати своїм клієнтам відмивати гроші або переміщати фінанси в обхід чинних санкцій. Якщо у банку є докази злочинної діяльності клієнтів, він повинен призупинити переміщення їхніх грошей.

Витік документів FinCEN показав, що саме банки знають про величезні потоки брудних грошей по всьому світу.

Журналісти повідомляють, що йдеться про неймовірно великі суми грошей, лише в документах, які потрапили до рук журналістам, містяться відомості про транзакції на суму близько 2 трлн доларів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що найбільший німецький Deutsche Bank вживав недостатньо заходів для боротьби з відмиванням грошей і регулярно відмовлявся перевіряти угоди російських олігархів.

Ми також писали, що Міністерство фінансів Сполучених Штатів оштрафувало компанію Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA) – дочірнє підприємство німецького Deutsche Bank, на суму понад 583 тис. доларів за порушення американських санкцій, запроваджених через окупацію Росією українського Криму.