Тенеріфе. Фото: Е. Токарчук
В ході інтернаціональної операції "Дромадер" іспанські правоохоронці провели серію затримань, і, за даними місцевих ЗМІ, серед заарештованих на Тенеріфе – російський політичний діяч-втікач Володимир Хміль.
У матеріалі, підготовленому журналістами інформагентства EFE, йдеться, що 25 червня Громадянська Гвардія повідомила про ліквідацію російської злочинної організації, що влаштувалася на Тенеріфе, яка за останні роки відмила 18 млн євро, що надійшли від незаконної діяльності в Росії – контрабанди та корупції.
В ході операції "Дромадер", яка триває, на даний момент затримано шістьох громадян різних країн, в тому числі передбачуваний лідер організації, російський політик і бізнесмен, позначений ініціалами VK, який прибув з Приморського краю на Далекому Сході, який влаштувався на півдні Тенеріфе в 2001 році, а з 2006 року був на положенні втікача зі своєї країни в зв'язку з корупцією і контрабандою.
Заарештованим ставляться в провину такі злочини, як приналежність до злочинної організації, відмивання грошей та злочини, спрямовані проти державної скарбниці.
"За деякими оцінками, ці особи відмили 14 млн євро в Іспанії і ще 4 млн – у Франції", – йдеться в статті.
Як повідомляє Міністерство внутрішніх справ країни, лідер організації і його адвокат імовірно відіграли важливу роль у створенні схеми з фірмами-прикриттями для V.K. і його сім'ї, в той час як директор філії одного банку в Ароні (Тенеріфе) сприяв всім фінансовим операціям основного арештованого і здійснював їх.
"Громадянська Гвардія дає зрозуміти, що встановила, що VK створив мережу фірм "інструментального характеру", що складалася максимум з 10 фірм-прикриттів, через яку він отримав великі потоки непрозорих капіталів від фірм, зареєстрованих, зокрема, в таких податкових притулках, як Панама і Британські Віргінські острови", – пише La Vanguardia.
Згідно з матеріалами видання, головний винуватець імовірно використовував свою дружину, одну з дочок і зятя для створення комерційних фірм, діяльність яких розслідується, і для відкриття банківських рахунків, а також для виконання своїх вказівок в Іспанії, Франції та Росії.
Як стверджує El Pais, спочатку російська влада висловили зацікавленість у розслідуванні іспанської Громадянської Гвардії, але через місяць, протягом якого їх тримали в курсі розслідування, втратили інтерес.
"Є одна обставина, констатував слідчий, – для багатьох контрабандних товарів, які Хміль ввозив з Китаю в Росію, місцем призначення були офіційні будівлі російського уряду (так в оригіналі – Прим. Ред.), В тому числі об'єкти ФСБ", – пише El Pais.
За даними газети, в останні роки Хміль і його родичі проживали в Парижі, а на Тенеріфе їздили відпочивати.
"Останнім часом він відчував певний ризик і за допомогою свого адвоката-аргентинця вже сформував цілу підприємницьку структуру в Україні, куди подумував почати виведення грошей", – пише газета, цитуючи слова неназваних джерел.
Нагадаємо, Велика Британія попередила про небезпеку "брудних грошей" з Росії. У доповіді під назвою "Золото Москви: російська корупція в Великій Британії" зазначається, що "брудні гроші" з Росії загрожують інтересам зовнішньої політики Великої Британії".
Як відомо, Велика Британія планує вивчити активи, що належать російським олігархам і чиновникам. У разі, якщо власник активів не зможе прояснити походження коштів на їх покупку, активи будуть конфісковані. При цьому підозрювані в корупції російські олігархи будуть змушені пояснювати свій розкішний спосіб життя у Британії.
За експертними оцінками, у Великій Британії щороку відмивається незаконна готівка в розмірі 90 мільярдів фунтів стерлінгів. Частина цих операцій незмінно пов'язують з махінаціями РФ. Так, датський банк, звинувачений у відмиванні грошей, закрив російські рахунки після того, як виявив, що вони використовувалися для відмивання грошей через британські компанії членами сім'ї президента РФ Володимира Путіна і співробітниками ФСБ.