Один найбільших банків у світі "погорів" на відмиванні мільярдів доларів

1 листопада 2018, 17:49
Заарештовані Goldman Sachs, які допомагали відмивати мільярди доларів, викрадені державним фондом розвитку Малайзії

Протести проти уряду Наджіба Тун Разака. Фото: AFP

Правоохоронні сили США звинувачують колишніх банкірів одного з найбільших фінансових установ у світі – Goldman Sachs – у відмиванні мільярдів доларів і підкупі чиновників.

Наразі вже порушено кримінальні справи стосовно фінансиста Джо Лоу і двох колишніх співробітників банку, які були затримані, але їх імена не розголошуються.

Реклама

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Як пише BBC, один з них вже зізнався у змові з метою відмивання грошей. Лоу поки залишається на волі.

Слідчі підозрюють банкірів в тому, що вони допомагали відмивати мільярди доларів, які викрав державний фонд розвитку Малайзії, який займався скупкою предметів мистецтва, цінностей та іншого майна.

Варто відзначити, що подія мала і політичні наслідки – саме на тлі звинувачень у корупції колишній голова уряду Малайзії Наджіб Тун Разак програв парламентські вибори на початку року.

.

Реклама

Влада США вимагає повернути всі кошти і предмети розкоші, придбані за рахунок фонду.

У Goldman Sachs всі правопорушення заперечують, стверджуючи, що співпрацюють зі слідством.

Нагадаємо, що раніше Goldman Sachs і компанія мільярдера Майка Новограца Galaxy Digital Ventures інвестували на двох $ 15 млн в BitGo Holdings, що займається розробкою рішень для безпечного зберігання кріптовалютних активів.

Реклама

Також ми писали, що Goldman Sachs запустив продукт для великих гравців фінансового ринку, які поступово долучаються до цифрових валют.

Крім того, повідомлялося, що в Goldman Sachs прогнозують спадний рух курсу біткоіни.