Аргентинський суддя Хуліан Ерколіні ухвалив приступити до слухань у справі про відмивання грошей, обвинуваченими у якій проходять сенатор і екс-президент Крістіна Фернандес де Кіршнер та її діти Флоренсія і Максімо Кіршнер. Про це повідомив у четвер телеканал "Тодо нотісіас".
На думку Ерколіні, за допомогою злочинної схеми підозрювані відмили 80 млн доларів. Крім екс-президента та її дітей, фігурантами справи є близько десяти осіб, зокрема підприємець Ласаро Баєс.
В межах даної справи розслідується діяльність компанії Hotesur ("Отесур"), власником якої є родина Кіршнер. На думку сторони звинувачення, фірма використовувалася для відмивання коштів, отриманих як хабарі. Прокуратура стверджує, що підприємці, які одержували замовлення від держави в роки правління Фернандес де Кіршнер та її покійного чоловіка, екс-президента Нестора Кіршнера (1950-2010), платили за номери в готелях, які належали Hotesur, проте не в'їжджали в них.
Наразі Фернандес де Кіршнер є фігурантом декількох судових справ. Їй пред'явлено звинувачення в причетності до махінацій у Центробанку Аргентини і перешкоджанні розслідуванню теракту. Крім того, колишня глава держави підозрюється в незаконному збагаченні і корупції. Сама Фернандес де Кіршнер вважає себе жертвою політичного переслідування.
Раніше ЗМІ дізналися, через який банк Янукович відмив 3,7 млн євро. За даними шведського телеканалу, екс-президент використовував компанію Vega Holding Limited для виведення грошей.
Також ми писали, що італійський підприємець Анджело Проетті був визнаний винним у відмиванні грошей і засуджений до 2,5 років позбавлення волі.
До того ж, названий ТОП-5 шахрайських схем з виведення грошей з українських банків.