Фото: AFP
Уже рік йдуть розслідування фактів корупції і ухилення від податків за допомогою панамської юридичної компанії Mossack Fonseca. Про її діяльності стало відомо завдяки витоку в ЗМІ документів про створення тисяч офшорних компаній для політиків і знаменитостей. І ось скандал, що отримав назву "Панамагейт", переходить в стадію висування звинувачень високопоставленим політикам, що може закінчитися їхнім арештом. Перший на черзі – колишній президент Перу Алехандро Толедо.
Суд в Перу затвердив міжнародний ордер на арешт екс-президента, якого підозрюють в отриманні хабарів від бразильської будівельної компанії Odebrecht – найбільшої в своїй області в Південній Америці, яка користувалася послугами Mossack Fonseca. За даними порталу Peru21, діяльність Толедо на посаді глави держави в 2001-2006 роках могла сприяти прийняттю закону, що вносив зміни в тендерні правила, щоб саме Odebrecht змогла отримати ряд контрактів на півмільярда доларів. Загальна сума хабарів, які нібито отримав Толедо, оцінюється в $ 20 млн.
Минулої неділі нинішній перуанський лідер Педро Пабло Кучинський в телефонній бесіді з американським колегою Дональдом Трампом попросив екстрадувати Толедо на батьківщину, оскільки нині обвинувачений проживає в Каліфорнії. Після того як стало відомо про спробу домогтися екстрадиції Толедо, з'явилася інформація, що колишній політик має намір вилетіти до Ізраїлю, з яким у Перу немає угоди про екстрадицію. Тут же ізраїльський МЗС повідомив, що Толедо не отримає дозволу в'їхати в країну. У цей момент, за даними радіостанції "Решіт Бет", він вже перебував на борту літака, що летів до Тель-Авіва. Подальша доля Толедо невідома. Уряд Перу оголосив винагороду в $ 30 тисяч за інформацію, яка приведе до його затримання.
АРГЕНТИНА. Наступним в незавидному становищі може опинитися діючий президент Аргентини Маурісіо Макрі, у якого в "справі Mossack Fonseca" фігурують дві офшорні компанії в Панамі і на Багамах. На початку лютого федеральний прокурор Аргентини попросив суд розширити розслідування у справі про можливу наявність у Макрі офшорних компаній. Портал Nacion повідомляє, що прокуратуру цікавлять можливі сумнівні операції по рахунках фірм Макрі, які могли б бути пов'язані з відмиванням грошей. Розслідування повинно, крім того, торкнутися батька президента Франко Макрі, який також значиться в документах як співвласник офшорних компаній.
У документах, які були оприлюднені, Mossack Fonseca Макрі згадувався, зокрема, в якості директора і віце-президента багамської компанії Fleg Trading Ltd. Сам Макрі раніше заявляв про законну основу роботи фірм з його участю. За словами президента, Fleg Trading була створена в 1998 році, а в 2008 році припинила операції через відсутність інвестицій. При цьому фірма була задекларована в податковій службі Аргентини.
Рекордний штраф в $3,5 млрд.До перших чисел лютого в Люксембурзі працював офіс Mossack Fonseca , засновники якої – Рамон Фонсекі і Юрген Моссак – були арештовані минулого тижня . Ця юркомпанія , заснована в 1977 році, мала 44 представництва по всьому світу . Більшість вже закриті . Адвокат засновників фірми заявляє , що відсутні докази причетності Mossack Fonseca до відмивання грошей , і відмовляється визнавати автентичність документів , що опинилися в ЗМІ в квітні 2016 року. На його думку , самі журналісти , які допустили публікацію документів , є злочинцями .
Фірма Odebrecht , заснована в 1944 році, звинувачується в роздачі хабарів владі 12 країн . Виконавчий директор Марсело Одебрехт засуджений до 19 років в'язниці . Компанія виплатила $ 3,5 млрд штрафу за домовленістю з департаментом юстиції США , в рамках якої керівництво погодилося надати свідчення про хабарі .