Відповідно до фінансових документів , інвестгруппа , керована російською мафією і пов'язана з урядом , перевела не менше 900 тисяч доларів компанії , яка фінансувала розробки хімзброї в Сирії .
Про це повідомляєCNN з посиланням на фінансові документи , наявні в розпорядженні телеканалу .
Згідно з банківськими записами кінця 2007 і початку 2008 років , інвестгрупа пов'язана з , як вважають американські чиновники , російською мафіозною групою , що підтримується урядом, погодила переказ понад три мільйони доларів компанії Balec Trading Ventures , за офіційними даними – для покупки дорогих меблів .
Записи трансакцій підтверджують , що з цієї суми було переведено не менше 900 тисяч .
Обидві компанії зареєстровані на Віргінських островах .
Компанія, про яку йде мова, називається Quartell Trading Ltd., і, як стверджує Міністерство юстиції США, була однією з багатьох компаній, через які відмивалися мільйони доларів російських платників податків, пов'язані з так званою "справою Магнітського" – мабуть, найвідомішою корупційною справою в путінській Росії.
Компанія Balec Trading Ventures належить сирійцеві Іссе аль-Зейді, громадянину Росії, який з 2014 року перебуває в списку санкцій Мінфіну США через його зв'язки з сирійським науково-дослідним центром, що розробляє хімічну зброю, включаючи виробництво зарину, нервово-паралітичного і гірчичного газу .
За даними Конгресу і Мін'юсту США, банда російської мафії, яка називається "групою Клюєва", складається з колишніх і нинішніх співробітників російського МВС, двох податкових відомств і ФСБ.
У 2007 році "група Клюєва", за словами чиновників, вступила в змову з метою обманним шляхом захопити три дочірні компанії, пов'язані з московським Hermitage Capital Management – найбільшим хедж-фондом в Росії.
"Група Клюєва" сфальсифікувала багатомільйонні збитки для компаній, які були взяті під контроль. Це дозволило скористатися поверненням податків в розмірі 230 мільйонів доларів.
Виплата була проведена повністю в один день в кінці 2007 року.
Велика частина з вкраденої "групою Клюєва" суми з тих пір була розосереджена і заморожена на рахунках в банках по всьому світу.
"Сергій Магнітський виявив навіть більше, ніж він сам усвідомив, і більше, ніж ми зрозуміли навіть після прийняття закону Магнітського", – заявив CNN колишній координатор США з питань політики щодо санкцій Деніел Фрід.
Американський прокурор звинуватив компанію Prevezon Holdings, що належить синові впливового російського чиновника, зареєстровану на Кіпрі, в покупці нерухомості на Манхеттені з використанням частини вкрадених грошей. Компанія не визнала правопорушення і уряд США відмовився від будь-яких подальших судових розглядів, пов'язаних з цією справою.
Ще одна справа про конфіскацію майна триває в Швейцарії, де слідчі покладаються на докази, передані російським фінансистом Олександром Перепиличним, російським емігрантом, який зізнався, що деякий час був основним "відмивачем" грошей для "групи Клюєва", перш ніж розірвав з ними зв'язки.
Докази вказують, що на банківських рахунках Credit Suisse в Швейцарії зберігалася частина вкрадених грошей. Один з рахунків належав компанії Quartell Trading. Сам Перепеличний помер у віці 44 років під час пробіжки біля свого будинку в 2012 році. Поліція виявила в його шлунку сліди гельсемія, отруйної квітки.
Директор Національної розвідки сказав з "високою упевненістю", що Перепиличний був убитий за наказом Володимира Путіна.
Сергій Магнітський, адвокат, найнятий Hermitage Capital для розслідування крадіжок, розкрив цю величезну злочинну змову і гравців, що стоять за ним. Він був арештований в 2008 році, йому було відмовлено в необхідній медичній допомозі протягом більш ніж року, крім того він піддавався фізичним тортурам в попередньому ув'язненні. Магнітський помер у московській в'язниці в 2009 році у віці 37 років.