Скандали з відмиванням російських грошей в Європі спалахнули з новою силою. Після розслідування про незаконні фінансові операції з Danske Bank, через естонський філія якого Росія відмила понад 200 млрд євро, під приціл слідчих потрапив німецький Deutsche Bank. Саме цьому банку загрожують штрафи і судове переслідування "вищого керівництва" в зв'язку зі схемою відмивання 20 млрд доларів з Росії. Про це йдеться в конфіденційному внутрішній доповіді, повідомляє The Guardian.
"Deutsche Bank був залучений в масштабну операцію з відмивання грошей, що отримала назву "Глобальний ландромат". Російські злочинці, які мають зв'язки з Кремлем, колишнім КДБ і його основною спадкоємицею ФСБ, в 2010-2014 роках використовували схему для переказу грошей в західну фінансову систему. Детективи вважають, що сума може досягати 80 млрд доларів", - розповідається в статті.
Підставні компанії, зазвичай базуються у Великій Британії, "позичали" один одному гроші. Потім компанії оголошували дефолт за цим великим фіктивним боргом. Корумповані судді в Молдові підтверджували справжність боргу – а мільярди переказувалися в Молдову і країни Балтії через банк в Латвії. Deutsche Bank використовувався для відмивання грошей через кореспондентську банківську мережу, по суті дозволяючи ефективно направляти незаконні російські платежі в США, Європейський Союз та Азію.
В ході внутрішнього розслідування штатні слідчі банку "виявили численні "структури високого ризику"- 1244 в США, 329 у Великій Британії і 950 в Німеччині. Ці структури несуть відповідальність майже за 700 тис. транзакцій, як мінімум, на суми 62 млн фунтів у Великій Британії, 47 млн доларів в США і 55 млн євро в Німеччині", йдеться в публікації.
"У 2017 році британське Управління з фінансового регулювання і нагляду наклало на Deutsche свій найбільший штраф – 163 млн фунтів – за схему "дзеркальних угод" на суму 10 млрд доларів, що проводилася в його московській філії. Управління фінансових послуг в Нью-Йорку оштрафувало банк на 425 млн доларів США за ту ж схему, за якою рублі конвертувалися в долари за допомогою підроблених угод, що проводилися від імені російських VIP-клієнтів", – пише The Guardian.
Deutsche Bank провів внутрішнє розслідування "дзеркальних угод", яке отримало назву Project Square. У доповіді про глобальний ландромат, що потрапила у пресу, стверджується, що між двома російськими схемами відмивання грошей "немає систематичного зв'язку". Проте, можна припустити наявність деяких збігів. В обох схемах фігурують дві неназвані структури, і 46 структур "дзеркальних угод" здійснювали прямі транзакції з 233 структурами з ландромату".
Нагадаємо, що була оприлюднена розслідування про причетність Swedbank до відмивання російських грошей, яке розкрив російський аудитор Сергій Магнітський.
На тлі скандалу з відмиванням російських грошей Swedbank втратив 3,7 млрд доларів.