Фото: REUTERS/Sergio Perez
В Іспанії під час операції проти мережі мафії зі Східної Європи, що відмивала гроші та проникла в багато сфер країни, зокрема й державний сектор, в середу, 16 грудня, заарештували 23 людини, серед яких вісім росіян, двоє українців і громадянин Казахстану.
Про це повідомила прес-служба Іспанської Національної поліції.
У поліції підкреслили, що операція відбувалася під найсуворішим секретом, оскільки члени злочинної мережі "глибоко вкоренилися" в держустановах Іспанії.
"Через високе становище підслідних це стало найбільшим розслідуванням проти мафії Східної Європи, проведене в нашій країні за останні 10 років", – йдеться в повідомленні.
Мафія прагнула контролювати ключові сектори іспанської економіки і проникала в державні установи, використовуючи для цього юристів, державних службовців, політиків, бізнесменів і комп'ютерних хакерів.
Вона вкладала гроші в бізнес у Іспанії, в тому числі в нерухомість, готелі, ресторани.
"Слідчі виявили кілька кримінальних лідерів російського походження, які постійно відвідували райони Аліканте й Ібіци і які через підставних осіб підтримували постійну і систематичну активність вкладення отриманого незаконним шляхом іноземного капіталу в нашу країну", – йдеться в повідомленні.
Минулого понеділка поліцейські агенти провели 18 в'їздів і обшуків у Аліканте, Мадриді, Таррагоні та Ібіці і вилучили зброю, понад 300 тис. євро готівкою, алмази і віртуальні гаманці з криптовалютою.
Зазначається, що розслідування почалося ще у 2013 році, коли агенти виявили, що російська мафія активізувала свою діяльність в Іспанії, використовуючи її як відправну точку для відмивання грошей злочинних організацій із колишнього Радянського Союзу, інвестуючи гроші з різних країн.
Нагадаємо, в листопаді поліцейське управління Євросоюзу Європол разом із іспанськими силовиками ліквідувало велике міжнародне угруповання, яке незаконно переправляло зброю з Росії через Україну в зони конфліктів у Північній Африці і на Близькому Сході.