фото з відкритих джерел
Прокуратура Польщі звинуватила громадянина України Ігоря Л. у відмиванні "брудних" грошей на суму близько € 850 тис. й участі в міжнародній злочинній групі, повідомляє 10 січня "Польське радіо".
Звинувачення буде розглядати Окружний суд у Варшаві.
Представник департаменту з організованої злочинності та корупції Національної прокуратури в Любліні Мацей Фльоркевіч повідомив, що українець – перший член викритої злочинної групи, звинувачення щодо якого вже готове. Розслідування щодо інших членів групи триває.
Як з'ясували прокурори, Ігор Л. отримав майже € 850 тис. від інших компаній, а потім перерахував ці кошти на рахунки інших суб'єктів господарювання для імітації фінансових операцій.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ
Компанія, від імені якої діяв українець, була створена для прикриття і була зареєстрована на Кіпрі. Встановлено, що в компанії ніхто насправді не працював, а сама фірма не здійснювала ніякої господарської діяльності.
За даними прокурорів, злочинна група діяла з січня 2014 до квітня 2017 року Варшаві та інших населених пунктах Польщі, а також за межами країни. Її члени відкривали рахунки в банках для різних фірм, на які перераховували великі суми. Підозрюваного взяли під тимчасовий арешт. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.
Раніше в польському Любліні затримали і заарештували чотирьох громадян України, яких звинувачують у незаконній легалізації іноземців у Польщі.
Також у Польщі затримали трьох українців у справі про зґвалтування 18-річної дівчини. Про це повідомили в окружній прокуратурі у Легниці. За зґвалтування підозрюваним загрожує від 3 до 15 років ув'язнення, а ще чотирьом чоловікам, яких було затримано за те, що вони не допомогли постраждалій, загрожує до трьох років ув'язнення. Їм заборонено спілкуватися з потерпілою і виїжджати за межі Польщі. Відомо, що насильниками були поляки, але серед тих, хто не заступився за жінку, були поляк і троє українців.