Фото: pixabay
Скандал з відмиванням російських грошей через естонську філію Danske Bank обростає новими деталями.
Видання The Daily Beast з посиланням на дипломатичні джерела США пише, що з цією історією може бути пов'язане вбивство колишнього першого заступника голови Центрального банку Росії Андрія Козлова.
Як зазначається, влітку 2006 року, за три місяці до вбивства, Козлов поїхав до Естонії, щоб попередити її владу про безпрецедентну схему відмивання грошей, організовану там. Нелегальні російські гроші проходили через фінський Sampo Bank, який пізніше купив Danske Bank.
"Розкрита ним афера продовжилася і стала найбільшою в історії операцією з брудними грошима – скандалом з 200 млрд доларів в Danske Bank. Козлов став третім нині покійним росіянином, якого можна пов'язати зі скандалом навколо Danske", – йдеться у матеріалі.
Олександр Перепілічний, чия компанія користувалася послугами естонського відділення банку, помер за підозрілих обставин у Британії, а Сергій Магнітський, російський юрист, який розслідував розкрадання 230 млн доларів, помер в ув'язненні в Росії. Стверджується, що велика частина доходів від розкрадання була відмита через Danske Bank.
13 вересня 2006 року три особи обстріляли Козлова і його водія Олександра Семенова. Водій помер на місці, Козлов – наступного ранку в лікарні.
За версією російських розслідувальників Козлова було вбито через помсту за відкликання ліцензій у кількох невеликих банків.
Раніше повідомлялося, що виконавчий директор Danske Bank Томас Борген подав у відставку через скандал з масштабним відмиванням російських грошей.
Відповідно до внутрішнього звіту банку, масштабне відмивання грошей проходило через естонську філію. У звіті наголошується, що переважна більшість транзакцій виявилися підозрілими.
Раніше повідомлялося, що незалежне розслідування по даній справі призвело до інформації про те, що всього протягом одного року через естонську філію банку було проведено величезні суми "російських і екс-радянських грошей". Загалом ця сума становить 30 млрд доларів.
Доповідь підготували на прохання самого Danske Bank, щоб відповісти на питання, хто і коли саме дізнався про колосальні обсяги зарубіжних грошей, що проходили через його маленьку естонську філію.
Доповідь підготовлена консалтинговою фірмою Promontory Financial після скандалу, який тривав з 2007 по 2015 рік.
Нагадаємо, в лютому 2018 року стало відомо, що Danske Bank, звинувачений у відмиванні грошей, закрив російські рахунки після того, як виявив, що вони використовувалися для відмивання грошей через британські компанії членами родини президента РФ Володимира Путіна і співробітниками ФСБ.