У Європі та США почалися перевірки на предмет ухилення від сплати податків через офшори

Так, у понеділок, 4 квітня, попереднє розслідування щодо податкового шахрайства при обтяжуючих обставинах початок бюро фінансових розслідувань Франції, передає Deutsche Welle з посиланням на Reuters.

Іспанські податківці хочуть перевірити легальність використання офшорних компаній, про які стало відомо в результаті журналістського розслідування на основі "Панамських документів". Про це повідомив міністр юстиції Іспанії Рафаель Катала.

"Податкові органи будуть перевіряти, чи були порушені податкові правила Іспанії", – цитує слова міністра агентство dpa. – І тому не можна відразу припускати, що такі вклади є порушенням закону". Катала підкреслив, що при цьому офшорні компанії не повинні використовуватися для ухилення від сплати податків.

Раніше на витік інформації про чиновників, які ховають гроші в офшорах, відреагувало міністерство фінансів Нідерландів. У відомстві запевнили, що податкова служба країни "активно досліджує, наскільки інформація стосується ухилення від сплати податків".

Про скандальне викриття багатьох впливових осіб висловилися і в Німеччині. Так, міністр фінансів Німеччини Вольфганг Шойбле переконаний, що "Панамські документи" стануть попутним вітром для міжнародної боротьби проти ухилення від сплати податків. Представник міністра заявив, що – без зв'язку з останніми подіями – Шойбле представить свій план по боротьбі з офшорними оазисами до середини квітня. За його словами, викриття "Панамських документів" не стали несподіванкою, але збільшили глобальний тиск на "податкові гавані".

Представник Білого дому Джош Ернест, в свою чергу, заявив, що "більша прозорість дозволяє нам викорінювати корупцію", додавши, що міністерства юстиції і фінансів США продовжать працювати в цьому напрямку.

При цьому видання The Wall Street Journal повідомило про те, що міністерство юстиції США вже почало вивчати потенційні докази корупції в "Панамських документах".

Як повідомлялося, згідно з розслідування журналістів проекту "Центр з дослідження корупції і організованої злочинності" (OCCRP), що ґрунтується на документах від юридичної фірми Mossack Fonseca в Панамі, президент України Порошенко створив три офшорні компанії з управління активами, включаючи кондитерську корпорацію Roshen, не вказавши відомостей про це в своїх майнових деклараціях.

Разом з тим в Генеральній прокуратурі України заявили, що не бачать "складу злочину" в інформації щодо нібито існування офшорів Порошенко.

У свою чергу в НАБУ заявили, що не мають повноважень проводити розслідування проти чинного президента України.