Рига, Латвія
У Латвії дружину і дітей колишнього віце-прем'єра Киргизстану Дуйшенбека Зілаліева підозрюють в причетності до відмивання коштів. Відкрито кримінальну справу, повідомили в прес-центрі киргизької Державного комітету національної безпеки.
"Дана справа порушена на підставі інформації, отриманої з Фінансової розвідки Латвії. За інформацією латвійського Національного бюро Інтерполу, дружина колишнього киргизького чиновника відкрила банківські рахунки в одному з великих банків Латвії для своїх дітей", - йдеться у повідомленні.
Потім на ці рахунки були переведені значні грошові суми, в зв'язку з чим латвійська сторона звернулася до Киргизії з проханням про "надання інформації" щодо Зілалієва і його дружини.
Відзначимо, що екс-віце-прем'єра Киргизстану раніше вже засуджували на батьківщині до трьох років позбавлення волі з відбуванням покарання умовно з випробувальним терміном на два роки за неправдиве повідомлення про вибуховий пристрій. Крім того, проти нього було порушено справу за статтею "Незаконне збагачення, вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище".
Раніше ми повідомляли, що колишній президент Аргентини і її діти постали перед судом. Сенатора і екс-президента Крістіну Фернандес де Кіршнер та її дітей Флоренсію і Максімо Кіршнер підозрюють у відмиванні 80 млн доларів.
Також ми писали, що італійський підприємець Анджело Проетті був визнаний винним у відмиванні грошей і засуджений до 2,5 років позбавлення волі.
Крім того, названий ТОП-5 шахрайських схем з виведення грошей з українських банків.