Офіси банків по всій Німеччині обшукали через відмивання грошей

Співробітники правоохоронних органів ФРН провели обшуки в приміщеннях 11 німецьких банків у справі про ухилення від сплати податків, яка була порушена після публікації "Панамських документів". За даними Der Spiegel, операція пройшла по всій Німеччині.

В обшуках задіяні співробітники прокуратури Франкфурта-на-Майні, Федерального відомства у кримінальних справах та інших органів. Вони провели обшуки у восьми приватних квартирах, службових приміщеннях 11 банків, адвокатських бюро та компаніях, які управляють об'єктами нерухомості, в Ахені, Бад-Тельці, Бонні, Гамбурзі, Дюссельдорфі, Кельні, Франкфурті-на-Майні і на острові Зільт.

Читайте також:

Панамський скандал з офшорами: Mossack Fonseca оголосила про закриття

Деокупація півдня країни – як українські військові відвойовують території

Заборона на пересування країною для військовозобов'язаних – всі деталі

Ракетні удари по мирних українськиих містах - липень 2022

Ядерний тероризм Росії

За даними слідства, під прицілом правоохоронних органів виявилися вісім осіб, які за допомогою однієї з колишніх "дочок" Deutsche Bank намагалися уникнути сплати податків Німеччині. У фінустанові поки не прокоментували ситуацію.

Нагадаємо, у квітні 2016 року німецька Sueddeutsche Zeitung опублікувала документи панамської юридичної фірми Mossack Fonseca, в яких вказувалося на широке використання у світі офшорних схем для ухилення від податків.

Юридична компанія назвала публікацію незаконною і заснованою на викраденій інформації. При цьому під час обшуків в Mossack Fonseca виявлені мішки зі знищеними документами. Юристи заявляли, що це може бути витлумачено як прикриття незаконної діяльності. У лютому 2018 року засновники юрфірми Рамон Фонсека і Юрген Моссак були заарештовані у справі про корупцію. Панамська прокуратура, зокрема, звинуватила їх у створенні офшорних рахунків, через які бразильська будівельна компанія Odebrecht перераховувала кошти в якості хабарів високопоставленим чиновникам з різних країн. Втім, розслідування з цього питання забуксувало.

Згідно з базою даних, відношення до України мають 469 офшорних компаній, які створені за участю 643 українців. Однак не у всіх "українських" записах були вказані прізвища, деякі імена, навпаки, дублюються.