В Іспанії судять депутата Держдуми РФ

20 лютого 2018, 09:39

Всього у справі фігурують 18 росіян, за версією слідства, усі вони причетні до відмивання грошей

Депутат Держдуми РФ Владислав Рєзнік і ще 17 підозрюваних постали перед судом в Мадриді за звинуваченням у масовому відмиванні грошей для російської мафіозної банди. Про це повідомляє BBC.

Реклама

"Я прийшов на засідання, тому що я ні в чому не винен і я довіряю іспанській системі правосуддя", – заявив Рєзнік в суді Мадрида.

Прокурори просять для більшості підозрюваних до 5,5 року ув'язнення і штрафів у межах до 100 млн євро.

Про так звану "справу російської мафії в Іспанії" стало відомо 2008 року, після того як в Іспанії було заарештовано кілька росіян, підозрюваних у зв'язках з "тамбовським ОЗУ".

Всього у справі фігурують 18 росіян. За версією слідства, всі вони входили до тамбовсько-Малишевської об'єднаної злочинної групи і були причетні до відмивання грошей на більш ніж 50 млн з 1996 року. Лідери угруповання – Геннадій Петров і Олександр Малишев – перебувають у розшуку.

Реклама

Тамбовська і Малишевська банди виникли в Санкт-Петербурзі наприкінці 1980-х років.

В тренді
У Росії четверо осіб померли після щеплення вакциною "Супутник V" – ЗМІ

Вважається, що вони контролювали десятки промислових підприємств і займалися торгівлею наркотиками, проституцією, кришуванням і відмиванням грошей. Пік відмивання грошей російськими бандами в Іспанії припав на 1990-ті, коли багаті росіяни почали скуповувати вілли в цій країні.

Раніше повідомлялося, що Іспанія починає розслідування повідомлень про те, що російські офіційні особи відмили 30 мільйонів євро в цій країні.

Нагадаємо, член Ради Федерації, російський підприємець Сулейман Керімов був затриманий співробітниками французької поліції в місті Ніцца на півдні країни.

Пізніше стало відомо, що Сулейман Керімов нелегально ввіз до Франції від 500 до 750 мільйонів євро. Про це повідомляє французьке видання 20 minutes із посиланням на прокурора Ніцци Жан-Мішеля Претр. За його словами,гроші перевозились як готівкою у валізах, так і в безготівковій формі.

Реклама

Відмивання цих сум, зокрема, відбувалося за рахунок купівлі нерухомості за заниженою вартістю. За словами Претра, метою операції була сама купівля нерухомості, а саме легалізація коштів.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти