Розкрита одна зі схем відмивання російських грошей через банк Данії

8 жовтня 2018 8:55

Журналісти отримали доступ до службової записки, яка показує, яким чином можна було проводити фінансові махінації, починаючи з 2013 року

Як з'ясували журналісти, через Danske Bank протягом лише одного року було проведено для російських клієнтів низку дзеркальних угод, сума яких склала 8,5 млрд євро. У той же час заробіток самого Danske Bank на цих угодах лише в 2013 році склав близько 10 млн євро. Для "прокрутки" використовували російські держоблігації, які дозволяли клієнтам проводити низку міжнародних розрахунків "швидше, дешевше і надійніше", повідомляє Financial Times з посиланням на наявні у них дані з внутрішньої службової записки банку.

Реклама

Усередині банку дзеркальні угоди називали "рішенням" або "петлею облігацій". Вони працювали так: клієнт платив в рублях посереднику, який потім купував російські держоблігації, переводилися на рахунок Danske Bank в московському банку Citi. Посередник потім продавав облігації Danske Bank, а той, у свою чергу, відразу ж зараховував гроші на рахунок посередника. Потім посередник платив постачальнику клієнта, повідомляє FT.

"Є потенційний репутаційний ризик в тому, що вважатиметься, що ми сприяємо втечі капіталу з Росії, – йдеться в записці. – Ми в будь-якому випадку йдемо на цей ризик в інших областях нашої діяльності з нерезидентами, де з Росії завжди природним чином йде грошовий потік [...] З огляду на високий дохід від цього рішення, співвідношення ризику і прибутковості є досить привабливим".

Масштаб дзеркальної торгівлі посилює тиск на Danske Bank і його менеджмент, йдеться в статті. Скандал вже коштував роботи гендиректору банку Томасу Боргену і спровокував розслідування як мінімум в шести країнах після того, як банк визнав, що через його невелику естонську філію  пройшли 200 млрд євро з Росії та інших країн.

Згідно зі звітом Danske Bank, операції проводилися для десяти клієнтів, які в свою чергу були посередниками інших клієнтів, про яких банку не було "відомо в повній мірі".

Не пропусти!
Італія – Уельс: онлайн-трансляція матчу лідерів групи А
Реклама

"Так і сталося з введенням контролю на хвилі західних санкцій", – наголошується в статті.

Нагадаємо, за останніми данимим через невелике відділення Danske Bank в Естонії Росія відмила грошей на суму понад 230 млрд доларів.

Раніше повідомлялося про суму значно меншу. Всього два тижні тому йшлося про те, що через естонську філію Росія відмила 30 мільярдів доларів. Тепер же ця сума збільшилася майже вдесятеро.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти