Американські слідчі зацікавилися платежами російського посольства в США

18 січня 2018, 12:55

Через п'ять днів після інавгурації Трампа хтось спробував зняти з рахунку посольства РФ 150 тис. дол.

Офіційні особи, які розслідують втручання Кремля в президентські вибори в США 2016 року, ретельно перевіряють нещодавно виявлені фінансові транзакції між російським урядом і представниками бізнесу в Сполучених Штатах. Про це повідомляють Джейсон Леопольд і Ентоні Кормьє в BuzzFeed.

Реклама

Журналісти наводять перелік транзакцій, з яких, за даними BuzzFeed, випливає, що російський посол Сергій Кисляк через десять днів після обрання Дональда Трампа отримав 120 тис. дол.

"Банкіри сигналізували про підозрілість транзакції уряду США – частково тому, що вона була позначена як заробітна плата, але не відповідала закономірностям попередніх платежів", – уточнює видання.

"Через п'ять днів після інавгурації Трампа хтось спробував зняти з рахунку посольства 150 тис. дол., але банк посольства заблокував транзакцію. Співробітники банку повідомили про спробу її здійснити уряду США, оскільки для цього рахунку ця активність була підозрілою", – повідомляє BuzzFeed про іншу операцію.

"З 8 березня по 7 квітня 2014 року банкіри вказали майже на 30 чеків на загальну суму близько 370 тис. дол., направлених співробітникам посольства. Ті перевели в готівку чеки відразу після їх отримання, через що відстежити, куди пішли гроші, практично неможливо", – йдеться в статті.

Реклама

Працівники банку зазначили, що в минулому співробітники не отримували аналогічних платежів і що транзакції відбувалися в період вирішального "референдуму" в Криму і його подальшої незаконної анексії.

Крім цього, за п'ять років "Російський культурний центр" у Вашингтоні перерахував 325 тис. дол. в чеках, що співробітники банку визнали підозрілим. BuzzFeed зазначає: "Суми не відповідали звичайним чекам на отримання зарплати, а деякі транзакції були менше рівня 10 тис. доларів, починаючи з якого потрібно повідомляти американський уряд".

Посольство Росії в Вашингтоні також перевело більше 2,4 млн дол. невеликим ремонтним компаніям, якими керує російський емігрант. "З 2013 по березень 2017 року різні компанії цього підрядника отримали близько 600 подібних платежів, призначених для оплати будівельних робіт на російській дипломатичній території, – наголошується в статті. – Банкіри повідомили Міністерству фінансів, що не вважають ці транзакції пов'язаними з виборами, але звернули на них увагу, оскільки компанії здалися надто маленькими для виконання масштабних робіт в посольстві, а гроші були швидко переведені в готівку або переведені на інші рахунки".

Щодо кожної з транзакцій Citibank, що обслуговує рахунки російського посольства, відправляв "звіт про підозрілу активність" до відділу фінансових злочинів Мінфіну США, повідомляє видання. У статті підкреслюється, що самі по собі ці звіти не є доказом злочину: "Розвідувальні і дипломатичні джерела, вивчивши ці транзакції для BuzzFeed, заявили, що гроші могли використовуватися правомірно, наприклад, на поїздки, бонуси або пенсійні виплати".

В тренді
"Венеціанка" оцінила закон про Вищу раду правосуддя: про що йдеться

Представник російського посольства Микола Лахонін заявив виданню: "Усі транзакції, які здійснювалися через американську фінансову систему, повністю відповідають законодавству Сполучених Штатів. Ми не збираємося коментувати будь-які конкретні імена і цифри, згадані в статтях BuzzFeed". Він додав: "Ми розглядаємо подібні витоки з боку влади США як чергову спробу дискредитувати російські дипмісії".

Реклама

Сергій Кисляк відмовився від коментарів, а підрядник з проведення ремонтних робіт повідомив, що всі платежі були отримані чесно, за легальну роботу, зазначається в статті.

BuzzFeed також повідомляє, що в серпні розвідувальний комітет Сенату направив лист до відділу фінансових злочинів Мінфіну США і запросив звіти щодо підозрілої активності стосовно колишнього російського посла, а також понад 30 інших осіб і підприємств. "Ми розраховуємо, що ці документи будуть надані безпосередньо комітету без попереднього розгляду будь-якими сторонніми організаціями, включаючи відомство спецпрокурора", – йдеться в листі. У грудні, за даними BuzzFeed, було відправлено такий лист, знову із запитом.

У листах сенатори попросили інформацію про 45 осіб, більшість з яких "згадувалися публічно в рамках розслідування зв'язків Трампа і Росії, але як мінімум троє не згадувалися".

Комітет зацікавили Іван Таврін, "соратник Путіна, гендиректор телекомунікаційного гіганта "Мегафон" і акціонер російської соцмережі "ВКонтакте", а також Боб Форесман, "який в минулому керував російським відділенням в банку Barclays і інвестиційною компанією "Ренесанс Капітал", що базується в Москві.

Звітів щодо підозрілої діяльності стосовно Тавріна і Форесмана виявлено не було, повідомляє BuzzFeed з посиланням на двох співробітників правоохоронних органів. Крім того, сенатори просили дані на Алішера Усманова. Чому комітет прагнув отримати відомості про цих осіб, невідомо, йдеться в статті.

Реклама

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп протягом літа неодноразово закликав високопоставлених республіканців Сенату США припинити розгляд справи про російське втручання у вибори 2016 року.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти