США звинуватили відомого українського олігарха в відмиванні грошей, вимагають конфіскації майна

Міністерство юстиції США вимагає конфіскації двох об'єктів комерційної нерухомості, придбаних на кошти, які незаконно привласнені у ПриватБанку в Україні.

Про це повідомляє сайт відомства.

Це два об'єкти загальною вартістю 70 мільйонів доларів.

Деокупація півдня країни – як українські військові відвойовують території

Заборона на пересування країною для військовозобов'язаних – всі деталі

Ракетні удари по мирних українськиих містах - липень 2022

Ядерний тероризм Росії

Влада США подала два цивільних позови про конфіскацію майна в Окружний суд США Південного округу Флориди, стверджуючи, що комерційна нерухомість в Луїсвіллі, Кентуккі, і Далласі, Техас, придбана коштом грошей, незаконно привласнених з ПриватБанку в Україні, підлягає конфіскації на підставі про порушення федерального законодавства про відмивання грошей.

У позовах стверджується, що Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, які володіли ПриватБанком, одним з найбільших банків України, привласнили та пограбували банк на мільярди доларів. Обидва отримали шахрайські позики та кредитні лінії приблизно з 2008 по 2016 рік, коли схема була розкрита, а банк був націоналізований Національним банком України. У позовах стверджується, що вони відмивали частину злочинних доходів за допомогою безлічі банківських рахунків підставних компаній, насамперед в кіпрському відділенні ПриватБанку, до того, як вони переказали кошти в Сполучені Штати Америки. Як стверджується в скарзі, позики рідко виплачувалися, за винятком більшої частини позик, отриманих шахрайським шляхом.

Відповідно, як стверджується в позовах, в Сполучених Штатах спільники Коломойського і Боголюбова, діючи поза офісами в Майамі, створили мережу організацій, зазвичай під певним варіантом назви "Оптіма", для подальшого відмивання привласнених коштів та інвестувати їх. Вони придбали нерухомість і підприємства по всій країні на сотні мільйонів доларів, включно з майном, яке підлягає конфіскації: офісну вежу в Луїсвіллі, відому як PNC Plaza, і офісний парк в Далласі, відомий як колишня штаб-квартира CompuCom.

Зауважимо, що даною справою займається підрозділ ФБР у Клівленді, за підтримки відділу міжнародної корупції ФБР, відділу кримінальних розслідувань, служби митного і прикордонного контролю США. Управління з міжнародних справ Міністерства юстиції надає допомогу в розслідуванні.

Сам Коломойський приписувані йому звинувачення визнавати відмовився. Як пише The Washington Post, він стверджує, що для покупки нерухомості він використовував свої власні кошти, отримані "в результаті угоди з гірничодобувною компанією в 2007 і 2008 роках, а також від інших бізнесів".

"Пан Коломойський категорично відкидає твердження, які містяться в скаргах, поданих Міністерством юстиції", – заявив журналістам його адвокат Майкл Салліван.

Адвокат Боголюбова ніяк не прокоментував звинувачення на адресу свого клієнта.

Раніше повідомлялося, що в США проводили обшуки в компанії, пов'язаної з українською бізнес-групою.