В "Панамському скандалі" спливло ім'я колишнього глави МВФ

Колишній директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ), який займав цю посаду з 2004 по 2007 рік, іспанець Родріго Рато фігурує в скандальному розслідуванні під назвою "Панамські документи". Про це, як передає ТАСС, пише газета El Confidencial, що отримала доступ до цих документів.

У минулому Рато також був міністром економіки і віце-прем'єром Іспанії (з 1996 по 2004 рік) і главою ради директорів великого банківського конгломерату Bankia (2010-2012). Зараз він працює в телекомунікаційній компанії Telefónica радником по країнах Європи і Латинської Америки.

З документів випливає, що Рато користувався послугами панамської компанії Mossack Fonseca, щоб приховати сліди свого зарубіжного стану, повідомляє El Confidencial.

Деокупація півдня країни – як українські військові відвойовують території

Заборона на пересування країною для військовозобов'язаних – всі деталі

Ракетні удари по мирних українськиих містах - липень 2022

Ядерний тероризм Росії

Податкові органи Іспанії виявили зарубіжні активи Рато в квітні 2015 року та почали проти нього розслідування, в результаті якого колишній заступник глави іспанського уряду постав перед судом.

У жовтні 2015 року суд прийняв рішення залишити Рато на свободу під підписку про невиїзд із зобов'язанням відзначатися раз в місяць в суді.

З "панамскго досьє" слідує, що гібралтарська компанія Finsbury Trust & Corporate Services Limited, яка управляла зарубіжними компаніями Рато, найняла Mossack Fonseca в 2013 році, щоб ліквідувати офшорні компанії Westcastle Corporation і Red Rose Financial Enterprises, використовувані Рато протягом більше двох десятиліть. Екс-чиновник почав процес ліквідації після того, як вивів з них 3,7 млрд євро. Процедура завершився 23 грудня 2014 року.

До останнього часу у іспанського Мінфіну залишалися сумніви з приводу походження виведених Рато грошей.

Нагадаємо, Міжнародний консорціум журналістських розслідувань (ICIJ), який базується у Вашингтоні, 3 квітня оприлюднив витяги з 11,5 млн документів з даними про офшорні рахунки ряду діючих та колишніх світових лідерів.

Звіти, що отримали назву "Панамські документи", засновані на витік інформації з панамської компанії Mossack Fonseca, яка надає юридичну підтримку при реєстрації компаній в офшорах. З цих паперів випливає, що Mossack Fonseca допомагала клієнтам, в тому числі відомих політиків, відмивати гроші, уникати санкцій і уникати сплати податків.

Послугами Mossack Fonseca користувалися не тільки політики і їх близькі: 33 людини і компанії, які фігурують в документах, знаходяться під санкціями США за те, що нібито вели бізнес з мексиканськими наркоторговцями, терористичними організаціями та диктаторськими режимами, такими як Північна Корея та Іран.