Предварительные слушания будут назначены в ближайшие дни.
Ранее адвокаты таможенной службы заявили, что ведомство подает в иск к американскому банку о возмещении ущерба в 22,5 миллиарда долларов. По мнению таможни, с 1996 по 1999 год банком была организована незаконная схема легализации денежных средств, полученных за экспортируемые в Россию товары.
Прямой ущерб, нанесенный экономике России, ФТС оценила в пять миллиардов долларов. Эта сумма входит в 22,5 миллиарда исковых требований, которые представляют собой взыскание в трехкратном размере тех 7,5 миллиардов долларов, факт отмывания которых признал сам банк.
Представители Bank of New York ранее назвали претензии ФТС необоснованными и заявили, что намерены оспорить выдвинутый против них иск. Банк также заявил, что события, послужившие основой для подачи иска ФТС, уже были урегулированы ранее.
Главные темы