Немецкие следователи конфисковали денежные средства и недвижимость на сумму 50 млн евро по делу о крупнейшем в истории случае отмывания денег, который получил название "Ландромат" или "Русская прачечная".
Об этом сегодня, 20 февраля, сообщила прокуратура в Мюнхене и Федеральное ведомство по уголовным делам.
По данным следствия, через банки в Латвии и Молдавии из России были выведены 22 миллиарда долларов. Расследование ведется в отношении трех обвиняемых, которые владеют на федеральных землях Бавария и Гессен недвижимостью на 40 млн евро.
Сообщается, что следователи конфисковали четыре дома в баварских городах Нюрнберг, Регенсбург, Мюльдорф-на-Инне и в гессенском Швальбахе-на-Таунусе, а также изъяли 6,7 млн евро в двух немецких агентствах недвижимости и еще 1,2 млн евро на счету в одном из банков Латвии.
Напомним, о мошеннической схеме стало известно в 2014 году по результатам расследования Центра исследования коррупции и организованной преступности.
Ранее сообщалось, что один из крупнейших банков Швеции Swedbank может быть замешан в отмывании более 40 млрд крон (около 4 млрд долл.) на протяжении восьми лет. Как выяснил шведский телеканал NVT, мошеннические действия, вероятно, связаны с крупным скандалом в Danske Bank.
До этого журналисты выяснили, что через Danske Bank в течение лишь одного года было проведено для российских клиентов ряд зеркальных сделок, сумма которых составила 8,5 млрд евро.
Потребительская инфляция
Учетная ставка
Официальный курс евро
Официальный курс доллара
Международные резервы
Главные темы