В Испании расследуют отмывание миллионов евро российскими чиновниками

15 января 2018, 18:18

По предварительным данным, деньги отмывались через страну в рамках более крупного мошенничества

Испания начинает расследование сообщений о том, что российские официальные лица отмыли 30 миллионов евро в этой стране. Ранее ФБР расследовало подобное дело на Кипре. 

Реклама

Об этом сообщает EUobserver.

По предварительной информации, похищенные деньги отмывались через страну ЕС в рамках более широкого мошенничества, обнародованного позже российским информатором Сергеем Магнитским.

Испанский прокурор Хосе Гринда, известный по предыдущим делами против русской мафии в Испании, должен возглавить новое расследование на фоне текущих дел по отслеживанию средств на Кипре, Эстонии, Литве, Латвии, Швейцарии и США.

В тренде
В Израиле обрушилась трибуна синагоги – более 160 пострадавших и двое погибших (обновлено)
В тренде
Ликвидация боевиков и уничтожение штаба ХАМАС – Израиль наносит удар по Газе (видео)
Фото: REUTERS/Mohammed Salem
В тренде
Ракетные обстрелы, протесты в Европе и эвакуация украинцев – главное о конфликте в секторе Газа
Коллаж "Сегодня"

В 2012 году законодатели США приняли так называемый "акт Магнитского" – закон о санкциях против российских чиновников, которых считают виновными в нарушении прав человека.

Реклама

Напомним, недавно власти Литвы запретили въезд 49 гражданам России за нарушение прав человека и отмывания средств на основе так называемого "закона Магнитского", утвержденного в Литве в середине ноября 2017 года. 

Ранее, 3 ноября 2017 года Канада ввела санкции в отношении 30 граждан России.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять