В Испании расследуют отмывание миллионов евро российскими чиновниками

По предварительным данным, деньги отмывались через страну в рамках более крупного мошенничества

Испания начинает расследование сообщений о том, что российские официальные лица отмыли 30 миллионов евро в этой стране. Ранее ФБР расследовало подобное дело на Кипре. 

Об этом сообщает EUobserver.

Реклама

По предварительной информации, похищенные деньги отмывались через страну ЕС в рамках более широкого мошенничества, обнародованного позже российским информатором Сергеем Магнитским.

Испанский прокурор Хосе Гринда, известный по предыдущим делами против русской мафии в Испании, должен возглавить новое расследование на фоне текущих дел по отслеживанию средств на Кипре, Эстонии, Литве, Латвии, Швейцарии и США.

В 2012 году законодатели США приняли так называемый "акт Магнитского" – закон о санкциях против российских чиновников, которых считают виновными в нарушении прав человека.

Реклама

Напомним, недавно власти Литвы запретили въезд 49 гражданам России за нарушение прав человека и отмывания средств на основе так называемого "закона Магнитского", утвержденного в Литве в середине ноября 2017 года. 

Ранее, 3 ноября 2017 года Канада ввела санкции в отношении 30 граждан России.

Читайте также:

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Рекомендации

Все новости
Показать еще
Реклама
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
Дневник независимости 🇺🇦

24 сентября 1991. Завершился визит председателя Верховной Рады Украины Леонида Кравчука в Канаду...

Погрузиться в тот день
статистика
Курс гривни СЕГОДНЯ

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.53

Евро (€)

31.08

Российский рубль (₽)

0.36

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
COVID-19 в Украине
7 866 случаев за сутки
Подробнее
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Благоприятные и опасные дни в октябре
Лунный календарь
Как Луна влияет на нашу жизнь

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять