"Панамский скандал" может расширить санкции против России – СМИ

Власти США намерены изучить миллионы документов "панамских досье", чтобы получить информацию о людях, которые могли помогать компаниям или частным лицам уклоняться от санкций, введенных против России. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на информированный источник.

Эти лица впоследствии могут быть добавлены в санкционный список министерства финансов США. Минфин может обновить этот перечень уже в июне, когда ЕС будет решать вопрос об очередном продлении своих санкций против России, пишет Deutsche Welle.

По словам бывшего заместителя помощника госсекретаря США по финансовой политике Питера Харрелла, эти документы потенциально могут позволить Управлению по контролю за иностранными активами (отделу Минфина США, ответственному за санкции) "сделать ряд выводов и помочь построить доказательную базу".

Деоккупация юга страны – как украинские военные отвоевывают территории

Запрет на передвижение по стране для военнообязанных – все детали

Ракетные удары по мирным украинским городам - июль 2022

Ядерный терроризм россии

Согласно данным, содержащимся в журналистском расследовании Panama Papers ("Панамские досье"), люди из окружения президента России вывели из страны через офшоры не менее 2 млрд долларов. Одним из участников теневых схем является давний друг Путина Сергей Ролдугин.

Напомним, 3 апреля Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) совместно с Организацией по информированию об организованной преступности и коррупции (OCCRP) предал гласности материалы об офшорных счетах ряда мировых политиков и общественных деятелей.

Услугами Mossack Fonseca пользовались не только политики и их близкие: 33 человека и компании, фигурирующие в документах, находятся под санкциями США за то, что якобы вели бизнес с мексиканскими наркоторговцами, террористическими организациями и диктаторскими режимами, такими как Северная Корея и Иран.