Британские фирмы помогали окружению Путина и ФСБ отмывать деньги – The Guardian

Подробности дела были отправлены финансовой разведке Эстонии и переданы высшему руководству банка Danske

Датский банк, обвиненный в отмывании денег, закрыл российские счета после того, как обнаружил, что они использовались для отмывания денег через британские компании членами семьи президента РФ Владимира Путина и сотрудниками ФСБ.

Об этом, как сообщает The Guardian, говорится в отчете, который попал в открытый доступ.

Реклама

В документе говорится о закрытии 20 счетов клиентов из России в банке Danske. Это произошло в 2013 году после того, как была уличена возможная причастность "дочернего" банка в Эстонии к подозрительным и даже незаконным действиям.

В прошлом сентябре оказалось, что этот же "дочерний" банк играл центральную роль в тайной лоббистской операции, в ходе которой через британские фирмы были отмыты 2,9 миллиарда долларов из Азербайджана.

Последнее разоблачение указывает на новую группу фирм, зарегистрированных в Лондоне.

Реклама

Летом 2013 года работники Danske обнаружили, что одна из них имеет название Lantana Trade LLP. Она указала "фальшивые счета" в своих документах для Регистрационной палаты Великобритании.

Согласно отчету, который попал в прессу, Lantana Trade LLP сообщила британскому ведомству, что она находится в "замороженном" состоянии и оперирует лишь ограниченным финансовым оборотом. На самом же деле компания Lantana держала большие депозиты и проводила ежедневные транзакции на миллионы долларов и евро. Ее счета в Danske были открыты во второй половине 2012 года и функционировали 11 месяцев.

Конечными бенефициарами Lantana были россияне. Но их лица были скрыты за рядом оффшорных фирм, зарегистрированных на Маршалловых и Сейшельских островах.

Реклама

Отчет о таком положении вещей попал в руки датской газеты Berlingske, которая поделилась им с The Guardian и организацией "Проект сообщения об организованной и коррупционной преступности" (OCRRP). В документе говорилось о том, что банк не смог выявить конечных владельцев Lantana, однако, было обнаружено, что среди них "могут быть члены семьи Путина и сотрудники ФСБ".

Подробности дела были отправлены финансовой разведке Эстонии и переданы высшему руководству банка Danske. Однако банк начал широкое расследование лишь в 2017 году. Он ничего не сообщил Великобритании или Регистрационной палате страны.

В банке сообщили в понедельник: "Мы запустили расследование, чтобы добраться до основы событий в те времена, связанных с нашей эстонской ветвью". Но в Danske отказались комментировать ситуацию вокруг "отдельных клиентов", однако добавили, что "весь сомнительный портфель" принадлежит "нерезидентам" из России.

The Guardian пишет, что эстонские менеджеры Danske еще больше встревожены после того, как им удалось получить информацию из российских источников. Они обнаружили, что Lantana была тесно связана с "Промсбербанком". Это небольшой и малоизвестный российский банк из города Подольск. Но его менеджеры представляли Lantana.

Один из членов правления "Промсбербанка" – Игорь Путин, двоюродный брат российского президента. Крупнейший акционер – Александр Григориев, банкир, который, согласно информации OCCRP, связан с ФСБ. Еще одним членом правления банка был Алексей Куликов, которого в 2016 году арестовали за "широкомасштабное мошенничество". "Промсбербанк" распался в 2016 году, когда оказалось, что три миллиарда рублей из него бесследно исчезли.

"Компания и потоки наличности Lantana контролировались банком. Это не просто слухи. Это достоверная информация", – сказал неназванный сотрудник Danske.

Трое россиян связаны с другим скандалом, который касается Deutsche Bank. Немецкий банк признал, что в период между 2011 и 2015 годами московское отделение проводило "зеркальные торги" на 10 миллиардов долларов. Схема позволяла богатым и влиятельным россиянам конвертировать рубли в доллары через связанные корпоративные субъекты.

Куликов имел счет в Danske. Несколько компаний, связанных с Danske, в 2013 году принимали участие в зеркальных торгах, которые проводил Deutsche Bank. В частности, этим занимались Chadborg Trade LLP, Cherryfield Management и Financial Bridge. Компании зарегистрированы в Великобритании. Deutsche Bank, который был главным кредитором Дональда Трампа до того, как он стал президентом США, заплатил 630 миллионов долларов штрафа за отмывание российских денег в Британии и Америке.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы РФ Владислав Резник и еще 17 подозреваемых предстали перед судом в Мадриде, по обвинению в массовом отмывании денег для российской мафиозной банды.

Литва запретила въезд 49 россиянам за отмывание денег.

Читайте также:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорит президент Украины
Больше заявлений Зеленского
ВСУ: главное
Подробнее
🙏 Keep Calm
Love is...💙💛
Путешествуй по Украине
🏠 Квартирный вопрос
Новости недвижимости
В поиске трудоустройства
Найти работу!
🚘 Актуалка для владельцев авто
Что еще нового?
Помощь во время войны
Больше новостей
"Разом нас багато"
Нас не подолати
⚽ Фан-сектор
Болей за футбол!
Be in Techno Trends
Следить за новостями
⭐ Срачи прилетели
Больше скандалов
🔮 Предсказания & Гороскопы
Что еще говорят звезды?
Все новости
Последние новости
Показать еще
Герої не вмирають!

Позывной "Депутат". Сергей Компаниец - старшина роты 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр". Воевал на передовой с 2014 года. Ребята называли 47-летнего старшину "батей", потому что он помогал и учил каждого. Погиб в бою под Изюмом, прикрывая побратимов. Его 16-летний сын пошел учиться в военный колледж…

История героя
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

16854.16

Bitcoin Cash (BCH)

113.82

Binance Coin (BNB)

303.53

Dogecoin (DOGE)

0.11

Ethereum Classic (ETC)

20.33

Litecoin (LTC)

79.07

ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
48,99
-
54,55
28,69
49,50
49,00
53,00
28,21
50,00
49,00
53,20
27,98
51,49
-
54,99
28,79
51,99
50,49
55,79
28,88
52,50
52,00
54,00
28,53
52,50
50,99
55,99
29,02
53,00
52,00
56,00
28,97
53,00
52,00
56,00
28,98
53,99
-
57,99
28,97
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
18%
2
Учетная ставка Учетная ставка
25%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
29,7 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$22,8 млрд
Знать больше💡
Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

36.57

Евро (€)

37.93

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять