Правоохранительные силы США обвиняют бывших банкиров одного из крупнейших финансовых учреждений в мире – Goldman Sachs – в отмывании миллиардов долларов и подкупе чиновников.
На данный момент уже возбуждены уголовные дела в отношении финансиста Джо Лоу и двух бывших сотрудников банка, которые были задержаны, но их имена не раскрываются.
Как пишет BBC, один из них уже признался в сговоре с целью отмывания денег. Лоу пока остается на свободе.
Следователи подозревают банкиров в том, что они помогали отмывать миллиарды долларов, которые похитил государственный фонд развития Малайзии, занимавшийся скупкой предметов искусства, ценностей и другого имущества.
Стоит отметить, что произошедшее имело и политические последствия – именно на фоне обвинений в коррупции бывший глава правительства Малайзии Наджиб Тун Разак проиграл парламентские выборы в начале года.
Власти США требуют вернуть все средства и предметов роскоши, приобретенные за счет фонда.
В Goldman Sachs все правонарушения отрицают, утверждая, что сотрудничают со следствием.
Напомним, что ранее Goldman Sachs и компания миллиардера Майка Новограца Galaxy Digital Ventures инвестировали на двоих $15 млн в BitGo Holdings, занимающуюся разработкой решений для безопасного хранения криптовалютных активов.
Также мы писали, что Goldman Sachs запустил продукт для крупных игроков финансового рынка, которые постепенно приобщаются к цифровым валютам.
Кроме того, сообщалось, что в Goldman Sachs прогнозируют нисходящее движение курса биткоина.
Читайте также:
- В Греции начали уголовный процесс против россиянина Винника, отмывавшего деньги через криптовалюты
- В деле об отмывании российских денег в Эстонии всплыло убийство замглавы центробанка РФ – СМИ
- Ежегодно в Британию поступает около 120 млрд долларов "грязных" российских денег – FT
- Великобритания предупредила об опасности "грязных денег" из России
- Украина будет расследовать отмывание значительной суммы денег времен Лазаренко – СМИ
- На Тенерифе арестован беглый российский политик со связями в ФСБ – СМИ