Фото: Pixabay
Суд в США выдвинул обвинения в отношении гражданки страны, которая обвиняется в краже и отмывании более 85 тысяч долларов, переводе их в биткоины и попытке отправить их террористической организации "Исламское государство",
Об этом сообщается в заявлении министерства юстиции.
Обвинительный акт в отношении Зубии Шахназ был обнародован в федеральном суде штата Нью-Йорк в четверг. Она обвиняется в банковских махинациях, заговоре и отмывании денег. Согласно судебным документам, женщина обманным путем получила 85 тысяч долларов, перевела их в биткоины и другие криптовалюты и пыталась отправить их на счет ИГ. Впоследствии Шахназ хотела покинуть США и уехать в Сирию.
"Как предполагается, обвиняемая Зубия Шахназ была замешана в банковской мошеннической схеме, приобретении биткоинов и других криптовалют и отмывании денег за рубежом с намерением перевести тысячи долларов в кошелек террористов", – заявила прокурор Бриджит Роде.
Как отметила прокурор, правоохранительные органы США смогли не дать женщине добиться своих "опасных и потенциально смертельных" целей.
В заявлении минюста сообщается, что на данный момент вина женщины не доказана. В случае признания вины Шахназ, ей грозит максимальный приговор до 30 лет заключения за банковские махинации и по 20 лет за каждый из трех пунктов обвинительного заключения в связи с отмыванием денег.
Напомним, недавно в Болгарии раскрыли крупную сеть контрабандистов, которые уходили от уплаты налогов и сборов, а деньги вкладывали в Bitcoin .
Впрочем, несмотря на популярность среди преступников, биткоины выходят и в правовое поле. Так, накануне, 11 декабря, начались торги фьючерсами на биткоин на Чикагской бирже. Также о возможности запустить торговлю фьючерсами на Bitcoin заявили в Японии. Однако японским властям для этого придется сначала изменить законодательство – квалифицировать криптовалюты в качестве финансовых продуктов.
Ранее также сообщалось, что Северная Корея усиленно "майнит" биткоины, а также может использовать их для обхода ограничений на торговлю и новых санкций, одобренных Советом безопасности ООН.