Фото: Pixabay
Суд у США висунув звинувачення щодо громадянки країни, яка звинувачується в крадіжці і відмиванні понад 85 тисячі доларів, переведення їх в біткоіни і спробі відправити їх терористичній організації "Ісламська держава",
Про це повідомляється в заяві міністерства юстиції.
Обвинувальний акт щодо Зубії Шахназ був оприлюднений в федеральному суді штату Нью-Йорк в четвер. Вона звинувачується в банківських махінаціях, змові і відмиванні грошей. Згідно з судовими документами, жінка обманним шляхом отримала 85 тисяч доларів, перевела їх в біткоїни та іншу криптовалюту і намагалася відправити їх на рахунок ІД. Згодом Шахназ хотіла покинути США і виїхати до Сирії.
"Як передбачається, обвинувачена Зубія Шахназ була замішана в банківській шахрайській схемі, придбанні біткоінів та іншої криптовалюти і відмиванні грошей за кордоном з наміром перевести тисячі доларів на гаманець терористів", – заявила прокурор Бріджит Роде.
Як зазначила прокурор, правоохоронні органи США змогли не дати жінці домогтися своїх "небезпечних і потенційно смертельних" цілей.
У заяві Мін'юсту повідомляється, що на даний момент вина жінки не доведена. У разі визнання провини Шахназ, їй загрожує максимальний вирок до 30 років ув'язнення за банківські махінації та по 20 років за кожен з трьох пунктів обвинувального висновку в зв'язку з відмиванням грошей.
Нагадаємо, нещодавно в Болгарії розкрили велику мережу контрабандистів, які уникали сплати податків і зборів, а гроші вкладали у Bitcoin.
Втім, незважаючи на популярність серед злочинців, біткоіни виходять і в правове поле. Так, напередодні, 11 грудня, почалися торги ф'ючерсами на біткоіни на Чиказькій біржі. Також про можливість запустити торгівлю ф'ючерсами на Bitcoin заявили в Японії. Однак японській владі для цього доведеться спочатку змінити законодавство – кваліфікувати криптовалюта в якості фінансових продуктів.
Раніше також повідомлялося, що Північна Корея посилено "майнує" біткоіни, а також може використовувати їх для обходу обмежень на торгівлю і нових санкцій, схвалених Радою безпеки ООН.