Молдова переходит ко второму этапу расследования дела об отмывании 22-х миллиардов долларов. Фото: prioritet.org
Антикоррупционная прокуратура Молдовы планирует обратиться к Федеральному бюро расследований США с просьбой о предоставлении помощи в расследовании уголовного дела об отмывании через молдавские банки 22-х миллиардов долларов из России (так называемое дело о "Ландромат"). Об этом заявил глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь, сообщает "Укринформ".
"Мы переходим ко второму этапу расследования дела об отмывании 22-х миллиардов долларов. Если до настоящего времени Национальный центр по борьбе с коррупцией и Антикоррупционная прокуратура занимались, в основном, выявлением высокопоставленных чиновников, включая судей и судебных исполнителей, причастных к этому уголовному делу, то на следующем этапе нам предстоит определить зарубежные кампании и бенефициаров похищенных денежных средств. Мы готовим соответствующие документы в адрес ФБР с просьбой об оказании помощи в расследовании дела", – заявил Морарь.
Читайте также: Из России вывели 700 миллиардов рублей: подробности самой крупной махинации
Ранее по "делу о Ландромате" в судебные инстанции были направлены уголовные дела на 14 судей, 2-х судебных исполнителей и четырех высокопоставленных чиновников Национального банка Молдовы.
По этому же делу проходят еще 9 сотрудников одного из коммерческих банков страны.