Молдова переходить до другого етапу розслідування справи про відмивання 22-х мільярдів доларів.Фото: prioritet.org
Антикорупційна прокуратура Молдови планує звернутися до Федерального бюро розслідувань США з проханням про надання допомоги в розслідуванні кримінальної справи про відмивання через молдавські банки 22-х мільярдів доларів з Росії (так звана справа про "ландромат"). Про це заявив голова Антикорупційної прокуратури Віорел Морарь, повідомляє "Укрінформ".
"Ми переходимо до другого етапу розслідування справи про відмивання 22-х мільярдів доларів. Якщо до теперішнього часу Національний центр по боротьбі з корупцією та Антикорупційна прокуратура займалися, в основному, виявленням високопоставлених чиновників, включаючи суддів і судових виконавців, причетних до цієї кримінальної справи, то на наступному етапі нам належить визначити зарубіжні кампанії і бенефіціарів викрадених грошових коштів. Ми готуємо відповідні документи на адресу ФБР з проханням про надання допомоги в розслідуванні справи", – заявив Морарь.
Читайте також: З Росії вивели 700 мільярдів рублів: подробиці найбільшої махінації
Раніше у "справі про ландромат" в судові інстанції були направлено кримінальні справи на 14 суддів, 2-х судових виконавців і чотирьох високопоставлених чиновників Національного банку Молдови.
У цій же справі проходять ще 9 співробітників одного з комерційних банків країни.