Українські бізнесмени "відмили" в Дніпрі 600 мільйонів гривень

<p><span id="result_box" lang="uk"><span>У</span> <span>Дніпрі</span> <span>затримали</span> <span>кур'єра</span> <span>конвертаційного центру</span><span>.</span> <span>Фото</span><span>:</span> <span>СБУ</span></span></p>

<p><span id="result_box" lang="uk"><span>У</span> <span>Дніпрі</span> <span>затримали</span> <span>кур'єра</span> <span>конвертаційного центру</span><span>.</span> <span>Фото</span><span>:</span> <span>СБУ</span></span></p>

<p><span id="result_box" lang="uk"><span>У</span> <span>Дніпрі</span> <span>затримали</span> <span>кур'єра</span> <span>конвертаційного центру</span><span>.</span> <span>Фото</span><span>:</span> <span>СБУ</span></span></p>

<p><span id="result_box" lang="uk"><span>У</span> <span>Дніпрі</span> <span>затримали</span> <span>кур'єра</span> <span>конвертаційного центру</span><span>.</span> <span>Фото</span><span>:</span> <span>СБУ</span></span></p>

1/4

У Дніпрі СБУ припинила діяльність конвертаційного центру з оборотом в 600 мільйонів гривень.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

"Ділки впровадили злочинну схему, за якою понад 45 приватних підприємств з різних регіонів України перераховували безготівкові кошти на рахунки фіктивних підприємств, зареєстрованих на підставних осіб, для конвертації в готівку. Також надавалися послуги з мінімізації обов'язкових платежів до державного бюджету та незаконного формування податкового кредиту. Протягом 2016 зловмисники перевели в готівку понад 600 мільйонів гривень", – відзначають в спецслужбі.

Співробітники СБУ затримали кур'єра "конверта" у одного з банківських установ міста з 140 тисячами гривень готівки.

Під час обшуків в житлових, офісних приміщеннях і автомобілях ділків правоохоронці вилучили бухгалтерську документацію та печатки фіктивних підприємств, комп'ютерну техніку з доказами проведення нелегальних операцій.

На банківські рахунки, які використовувалися центром конвертації, накладено арешт, заблоковано понад 6,2 мільйона гривень.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, в кінці минулого року правоохоронці  припинили діяльність конвертаційного центру в Києві з обігом в 200 мільйонів гривень.