Скандал з відмиванням російських грошей: глава Danske Bank подав у відставку

19 вересня 2018 14:30

Відповідно до внутрішнього звіту банку, масштабне відмивання грошей проходило через естонську філію

Виконавчий директор найбільшого банку Данії Danske Bank Томас Борген подав у відставку через скандал з масштабним відмиванням російських грошей. Про це повідомляє Associated Press.

Реклама

Відповідно до внутрішнього звіту банку, масштабне відмивання грошей проходило через естонську філію. У звіті наголошується, що "переважна більшість" транзакцій "виявилися підозрілими".

Раніше повідомлялося, що незалежне розслідування за цією справою призвело до інформації про те, що лише протягом одного року через естонську філію банку були проведені величезні суми "російських і екс-радянських грошей". В цілому ця сума становить 30 млрд доларів.

Доклад підготували на прохання самого Danske Bank, щоб відповісти на питання, хто і коли саме дізнався про колосальні обсяги зарубіжних грошей, що проходили через його маленьку естонську філію.

Доповідь підготовлена консалтинговою фірмою Promontory Financial після скандалу, який тривав з 2007 по 2015 рік.

Не пропусти!
Швейцарія – Туреччина: онлайн матчу Євро-2020 за вихід в плей-офф
Швейцарія і Турція спробують завоювати путівку в плей-оф
Реклама

Нагадаємо, в лютому 2018 року стало відомо, що Danske Bank, звинувачений у відмиванні грошей, закрив російські рахунки після того, як виявив, що вони використовувалися для відмивання грошей через британські компанії членами сім'ї президента РФ Володимира Путіна і співробітниками ФСБ.

Раніше повідомлялося, що депутат Держдуми РФ Владислав Резник і ще 17 підозрюваних постали перед судом в Мадриді, пза звинуваченням у масовому відмиванні грошей для російської мафіозної банди.

Крім того, як уже повідомлялося, Литва заборонила в'їзд 49 росіянам за відмивання грошей.


Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти