Дело CityCommerce Bank: в Латвии задержан беглый банкир, укравший 300 млн гривен

По запросу украинской стороны правоохранительные органы Латвийской Республики задержали президента и одного из владельцев ОАО "Городской коммерческий банк" (CityCommerce Bank) Рейниса Тумовса, который находился в международном розыске. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

Как отмечается, оперативники Департамента защиты экономики и следователи Главного следственного управления Нацполиции собрали доказательства причастности руководителей данного финучреждения и коммерческих структур к выводу и присвоению активов банка. Сумма нанесенного ущерба составляет почти 300 млн грн.

"В ходе следствия было установлено, что на протяжении 2013-2014 годов должностные лица выдали кредиты фиктивным фирмам, а средства легализовали через подконтрольные им коммерческие структуры. В частности, фиктивным предприятиям предоставлялись кредиты под обеспечение имущества, стоимость которого была завышена в десятки раз", - поясняется в информации.

Деоккупация юга страны – как украинские военные отвоевывают территории

Запрет на передвижение по стране для военнообязанных – все детали

Ракетные удары по мирным украинским городам - июль 2022

Ядерный терроризм россии

Банкирам было сообщено о подозрении: президенту – одному из владельцев – ОАО "Городской коммерческий банк", по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") УК Украины и ч.3 ст.209 ("Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем") УК Украины, а председателю правления по ч.5 ст.191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") УК Украины.

Кроме того, руководителям фиктивных предприятий также было сообщено о подозрении по ст.205 ("Фиктивное предприятие") Уголовного кодекса Украины.

В 2017 году руководители банка были объявлены в международный розыск. В октябре 2018 года правоохранительные органы Латвийской Республики задержали президента ПАО "Городской коммерческий банк" (CityCommerce Bank). В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком один год.

"Также установлено, что председатель правления банковского учреждения, получив гражданство РФ, уехал на временно оккупированную территорию АР Крым", - уговорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники Департамента защиты экономики и следователи ГСУ Нацполиции Украины готовят материалы об экстрадиции задержанного в Латвии банкира.

Напомним, ранее Фонд гарантирования объявил распродажу активов 20 банков-банкротов среди которых и "Городской коммерческий банк".

Как известно, в настоящее время также расследуется дело о хищении 20 млн долларов из Ощадбанка.