Справа CityCommerce Bank: в Латвії затримано біглого банкіра, який вкрав 300 млн гривень

15 листопада 2018 16:15

Одного з власників ВАТ "Міський комерційний банк" Рейніса Тумовса підозрюють у привласненні сотень мільйонів

По запросу украинской стороны правоохранительные органы Латвийской Республики задержали президента и одного из владельцев ОАО "Городской коммерческий банк" (CityCommerce Bank) Рейниса Тумовса, который находился в международном розыске. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

Реклама

Як зазначається, оперативники Департаменту захисту економіки і слідчі Головного слідчого управління Нацполіції зібрали докази причетності керівників цієї фінустанови і комерційних структур до виведення і присвоєння активів банку. Сума завданих збитків становить майже 300 млн грн.

"Під час слідства було встановлено, що протягом 2013-2014 років посадові особи видали кредити фіктивним фірмам, а кошти легалізували через підконтрольні їм комерційні структури. Зокрема, фіктивним підприємствам надавалися кредити під забезпечення майна, вартість якого була завищена в десятки разів", – пояснюється в інформації.

Банкірам було повідомлено про підозру: президенту, одному з власників ВАТ "Міський комерційний банк" – за ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України і ч.3 ст.209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) КК України, а голові правління – за ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.

Крім того, керівникам фіктивних підприємств також було повідомлено про підозру за ст.205 (фіктивне підприємство) Кримінального кодексу України.

Реклама

У 2017 році керівники банку були оголошені в міжнародний розшук. У жовтні 2018 року правоохоронні органи Латвійської Республіки затримали президента ПАТ "Міський комерційний банк" (CityCommerce Bank). Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком один рік.

Не пропусти!
Швеція – Польща: онлайн-трансляція доленосного для України матчу Євро-2020
Ісак vs Левандовський, Швеція vs Польща

"Також встановлено, що голова правління банківської установи, отримавши громадянство РФ, виїхав на тимчасово окуповану територію АР Крим", – говориться в повідомленні.

Наразі співробітники Департаменту захисту економіки і слідчі ГСУ Нацполіції України готують матеріали про екстрадицію затриманого в Латвії банкіра.

Нагадаємо, раніше Фонд гарантування оголосив розпродаж активів 20 банків-банкрутів серед яких і "Міський комерційний банк".

Як відомо, наразі також розслідується справа про розкрадання 20 млн доларів з Ощадбанку.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти