Минюст США заинтересовался финансовыми махинациями окружения Путина в Европе

Министерство юстиции США ведет расследование в отношении датского Danske Bank после скандала вокруг обвинений в отмывании денег в его эстонском филиале. Об этом говорится в заявлении, размещенном в четверг, 4 октября, на сайте банка.

Согласное ему, Danske Bank "получил запросы от Министерства юстиции США о предоставлении информации в связи с проводимым им уголовным расследованием, касающимся филиала банка в Эстонии". В заявлении отмечается, что в настоящий момент банк ведет диалог и сотрудничает с властями США.

Ранее сообщалось, что исполнительный директор Danske Bank Томас Борген подал в отставку из-за скандала с масштабным отмыванием российских денег. 

Согласно внутреннему отчету банка, масштабное отмывание денег проходило через эстонский филиал. В отчете отмечается, что подавляющее большинство транзакций оказались подозрительными.

Ране сообщалось, что независимое расследование по этому делу привело к информации о том, что всего в течение одного года через эстонский филиал банка были проведены огромные суммы "российских и экс-советских денег". В общей сложности эта сумма составляет 30 млрд долларов. Т

Доклад подготовили по просьбе самого Danske Bank, чтобы ответить на вопрос, кто и когда именно узнал о колоссальных объемах зарубежных денег, проходивших через его маленький эстонский филиал.

Доклад подготовлен консалтинговой фирмой Promontory Financial после скандала, который длился с 2007 по 2015 год.

Напомним, в феврале 2018 года стало известно, что Danske Bank, обвиненный в отмывании денег, закрыл российские счета после того, как обнаружил, что они использовались для отмывания денег через британские компании членами семьи президента РФ Владимира Путина и сотрудниками ФСБ.