Министерство юстиции США ведет расследование в отношении датского Danske Bank после скандала вокруг обвинений в отмывании денег в его эстонском филиале. Об этом говорится в заявлении, размещенном в четверг, 4 октября, на сайте банка.
Согласное ему, Danske Bank "получил запросы от Министерства юстиции США о предоставлении информации в связи с проводимым им уголовным расследованием, касающимся филиала банка в Эстонии". В заявлении отмечается, что в настоящий момент банк ведет диалог и сотрудничает с властями США.
Ранее сообщалось, что исполнительный директор Danske Bank Томас Борген подал в отставку из-за скандала с масштабным отмыванием российских денег.
Согласно внутреннему отчету банка, масштабное отмывание денег проходило через эстонский филиал. В отчете отмечается, что подавляющее большинство транзакций оказались подозрительными.
Ране сообщалось, что независимое расследование по этому делу привело к информации о том, что всего в течение одного года через эстонский филиал банка были проведены огромные суммы "российских и экс-советских денег". В общей сложности эта сумма составляет 30 млрд долларов. Т
Доклад подготовили по просьбе самого Danske Bank, чтобы ответить на вопрос, кто и когда именно узнал о колоссальных объемах зарубежных денег, проходивших через его маленький эстонский филиал.
Доклад подготовлен консалтинговой фирмой Promontory Financial после скандала, который длился с 2007 по 2015 год.
Напомним, в феврале 2018 года стало известно, что Danske Bank, обвиненный в отмывании денег, закрыл российские счета после того, как обнаружил, что они использовались для отмывания денег через британские компании членами семьи президента РФ Владимира Путина и сотрудниками ФСБ.
Читайте также:
- В Греции начали уголовный процесс против россиянина Винника, отмывавшего деньги через криптовалюты
- Россия "отмыла" более 230 млрд долларов: новые данные расследования по делу Danske Bank
- Скандал с отмыванием российских денег: глава Danske Bank подал в отставку
- Ежегодно в Британию поступает около 120 млрд долларов "грязных" российских денег – FT
- Россия отмыла через эстонский филиал Danske Bank минимум 30 млрд долларов – Financial Times
- Биткоин и преступность: как криптовалюты помогают "отмывать" деньги
- Дело об отмывании 200 млн грн через конвертцентр передали в суд
- В 34 банках Украины засекли подозрительные операции
- На Тенерифе арестован беглый российский политик со связями в ФСБ – СМИ
- Экс-главу предвыборного штаба Трампа Манафорта взяли под стражу