Фото: REUTERS/Sergio Perez
В Испании в ходе операции против сети мафии из Восточной Европы, занимающейся отмыванием денег и проникшей во многие сферы страны, в том числе государственный сектор, в среду, 16 декабря, арестовали 23 человека, среди которых восемь россиян, двое украинцев и гражданин Казахстана.
Об этом сообщила пресс-служба Испанской Национальной полиции.
В полиции подчеркнули, что операция проходила под строжайшим секретом, поскольку члены преступной сети "глубоко укоренились в госучреждениях Испании".
"Из-за высокого положения подследственных это стало крупнейшим расследованием против мафии Восточной Европы, проведенное в нашей стране за последние 10 лет", - говорится в сообщении.
Мафия стремилась контролировать ключевые сектора испанской экономики и проникать в государственные учреждения, используя для этого юристов, государственных служащих, политиков, бизнесменов и компьютерных хакеров.
Она вкладывала деньги в бизнес в Испании, в том числе в недвижимость, гостиницы, рестораны.
"Следователи обнаружили несколько криминальных лидеров российского происхождения, которые постоянно посещали районы Аликанте и Ибицы и которые через подставных лиц поддерживали постоянную и систематическую активность вложения полученного незаконным путем иностранного капитала в нашу страну", – говорится в сообщении.
В прошлый понедельник полицейские агенты провели 18 въездов и обысков в Аликанте, Мадриде, Таррагоне и Ибице и изъяли оружие, более 300 тыс. евро наличными, алмазы и виртуальные кошельки с криптовалютами.
Отмечается, что расследование началось еще в 2013 году, когда агенты обнаружили, что русская мафия активизировала свою деятельность в Испании, используя ее в качестве отправной точки для отмывания денег преступных организаций из бывшего Советского Союза, инвестируя деньги из разных стран.
Напомним, в ноябре полицейское управление Евросоюза Европол вместе с испанскими силовиками ликвидировало крупную международную группировку, которая незаконно переправляла оружие из России через Украину в зоны конфликтов в Северной Африке и на Ближнем Востоке.